证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2026-102
北京中迪投资股份有限公司
关于召开公司 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
年年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年度股东会。具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于
召开公司 2025 年度股东会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日
年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2026 年 5 月 6 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
。 非累积投票提案 √
。 非累积投票提案 √
报》及巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会第六项需本次股东会以特别决议方式通过。同时，本次
股东会还将听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
本次股东会以现场、远程会议结合网络投票方式召开。
记手续；
（1）个人股股东应持有效持股凭证或本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、
授权委托书办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）
、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证
复印件、单位授权委托书、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
内，根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。
股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在 2026 年 5 月 7 日上午 9:30—下午 16:30 时间内，
根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。参
会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关
信息的股东请勿向他人分享此等信息。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算
机进入“腾讯会议”移动端或 PC 端参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
六、备查文件
中迪投资第十一届董事会第三次会议决议
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京中迪投资股份有限公司
公司 2025 年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中迪投资股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
。 √
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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