证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-035
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票议案
上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容见
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第十届董事会第二十七次
会议决议公告》。
本次会议议案为以累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。公司将对上述议案的中小投资者表决情
况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代
理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表
人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授
权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288
（3）传 真：0510-86196690
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股份有
限公司 2026 年第二次临时股东会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同
一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
备注
序号 提案名称 授权意见
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
注：上述议案为累积投票议案，请在“授权意见”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
委托单位（盖章）：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数及性质：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期：
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
议案 1 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案（应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
议案 2 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案（应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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