证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 014 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 30 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》，公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第一次
临时股东会。2026 年 5 月 6 日，公司董事会收到股东四川省宜宾五
粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团公司）提交的《关于增加宜
宾五粮液股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，为
提高审批程序效率，其提议将公司第七届董事会 2026 年第 4 次会议
审议通过的《2025 年度利润分配方案》提交公司 2026 年第一次临时
股东会审议。前述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026/第 005 号）
。
根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
人。截至五粮液集团公司提交《关于增加宜宾五粮液股份有限公司
有公司股票 801,503,277 股，占公司总股本的 20.65%，五粮液集团
公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，
有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关
规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2026 年第一次临时股
东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、
股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2026 年第一次临时股
东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2026 年第
。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
深交所）业务规则和《公司章程》规定。
（四）会议召开的日期、时间
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5 月 11 日。
（七）出席对象
股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，当日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人
不必是公司股东。
（八）会议地点：五粮液多功能厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2025 年 9 月 13 日、2026 年 4 月 30
日在《中 国证券报》《证券 时报》《上海 证券报》或巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第七届董事会 2025 年第 4
次会议决议公告》
《第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议公告》等相
关公告及文件。
（三）特别提示
议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
《2025 年度利润
分配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项。
立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
印件和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续。
续。
（详见附件 2）
、委托人身份证（可是复印件）
、股东资料以及代理人
身份证办理登记手续。
（ 二 ） 出 席 现 场 会 议 报 名 登 记 时 间 ： 2026 年 5 月 13 日
登记时间内扫描下方二维码登录提交登记资料进行报名，公司将向报
名登记成功的股东反馈参会确认信息。
（三）登记地点：董事会办公室。
（四）现场参会股东食宿及交通费自理。
（五）公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
会议地点：五粮液多功能厅。
（六）联系电话：（0831）3567000
邮政编码：644007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）。
五、备查文件
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
宜宾五粮液股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对分议案表达相同意见。在
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 5 月 18 日 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代理行使表决权。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意
见栏目打“√”
）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
回购股份后依法注销及防范侵害债权人利益
的相关安排
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签名）
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