证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-034
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 30 日
以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 5 月 6 日以通讯表决
的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级
管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集
团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下决议：
的议案》
鉴于公司第十届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经董事会提
名委员会资格审核及提议，提名钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、
李伟先生、党超先生、郏静洪先生为公司第十一届董事会非独立董事
候选人。任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公
司第十届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
上述候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会，采取累积投
票制进行选举审议（附件：非独立董事候选人简历）
。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审
议通过，上述非独立董事候选人资格符合《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》
鉴于公司第十届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的规定，公司决定对董事会独立董事进行换届选举。经
公司董事会提名委员会资格审核及提议，提名张晓刚先生、李京社先
生和刘卫女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司
任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公
司第十届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
上述候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会，采取累积投
票制进行选举审议（附件：独立董事候选人简历）
。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审
议通过，上述独立董事候选人资格符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的规定。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
郭家骅先生因工作调整原因，经综合考虑，申请辞去公司副董事
长职务，辞职后将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。
公司选举董事罗元东先生为公司第十届董事会副董事长，任期自公司
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司聘任俞国容先生为公司财务总监；聘任王海勇先生为公司副
总裁，并继续担任董事会秘书（附件：高级管理人员简历）
。
高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审
议通过；聘任俞国容先生为公司财务总监事项已经公司第十届董事会
审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会同意于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2026 年第二次临
时股东会，审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
附件：
非独立董事候选人简历
钱刚先生，男，汉族，1966 年 2 月出生，中国国籍，博士，研
究员级高级工程师。现任公司董事长，中信泰富有限公司董事及总裁，
中信泰富特钢投资有限公司董事长及总经理，泰富特钢（江苏）有限
公司董事长及总经理，南京钢铁集团有限公司董事。曾任兴澄特钢三
炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长，江阴兴澄特
种钢铁有限公司总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师，大冶特殊
钢股份有限公司董事、总经理，湖北新冶钢有限公司总经理，江阴兴
澄特种钢铁有限公司总经理，中信泰富特钢集团副总裁、总裁，中信
泰富有限公司副总裁，中信矿业国际有限公司执行董事，南京南钢钢
铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事。
截至本公告日，钱刚先生不持有公司股份，除上述在实际控制人
中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东
之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事
的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
罗元东先生，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，工商管理硕士
学位。现任公司董事、总裁，中信泰富特钢投资有限公司董事，泰富
特钢（江苏）有限公司董事，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢
钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事。曾任江阴兴澄
特种钢铁有限公司销售部上海分公司副经理、经理，销售公司副总经
理，格洛斯无缝钢管有限公司副总经理、销售总经理，江阴兴澄特种
钢铁有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，中信
泰富特钢集团销售总公司副总经理、总经理，公司副总裁。
截至本公告日，罗元东先生不持有公司股份，除上述在实际控制
人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董
事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
李丹梅女士，女，1972 年 5 月生，中国国籍，研究生学历，法
学硕士。现任中国中信集团有限公司风险合规部总经理。曾任中国人
保信托投资公司职员，北京中保信房地产开发有限公司职员，中国安
泰经济发展公司法律助理，中国中信集团有限公司法律部高级公司律
师，中信房地产股份有限公司总裁助理兼法律风控部总经理，中信房
地产股份有限公司副总裁、党委委员，中国中信集团有限公司法律合
规部副总经理、风险合规部副总经理。
截至本公告日，李丹梅女士不持有公司股份，除上述在实际控制
人中信集团及旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的
股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司
董事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
李伟先生，男，1981 年 10 月生，中国国籍，研究生学历，公共
管理硕士。现任中国中信集团有限公司人力资源部副总经理、党委组
织部副部长。曾任上海浦东发展银行北京分行人力资源部培训主管，
中信建投证券股份有限公司人力资源部高级经理，中国中信集团有限
公司人力资源部规划与配置处高级主管、监督检查处处长，中信管理
学院处长、院长助理、总监。
截至本公告日，李伟先生不持有公司股份，除上述在实际控制人
中信集团及旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董
事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
党超先生，男，1983 年 7 月生，中国国籍，研究生学历，经济
学博士。现任中国中信集团有限公司业务协同部副总经理。曾任中信
证券股份有限公司投资银行委员会副总裁，中信银行股份有限公司金
融市场部代客资产管理部交易员、金融同业部产品研发部总经理助理、
金融同业部客户管理处处长、青岛分行投资银行部总经理、金融同业
部总经理助理、金融市场部总经理助理、金融市场部副总经理。
截至本公告日，党超先生不持有公司股份，除上述在实际控制人
中信集团及旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董
事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
郏静洪先生，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历。
现任公司董事，中信泰富特钢投资有限公司董事，泰富特钢（江苏）
有限公司董事。曾任江阴兴澄钢铁有限公司上海销售分公司经理，江
阴兴澄特种钢铁有限公司总经办主任、党委副书记，公司监事会主席。
截至本公告日，郏静洪先生不持有公司股份，除上述在实际控制
人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董
事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
独立董事候选人简历
张晓刚先生，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，
博士学位，教授级高级工程师职称。现任公司独立董事。曾任鞍钢集
团总经理，世界钢铁协会主席，国际标准化组织主席，中国金属学会
理事长。
截至本公告日，张晓刚先生不持有公司股份，与其他持有公司百
分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存
在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
李京社先生，男，1959 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历，
博士学位。现任公司独立董事，北京科技大学冶金工程二级教授，河
钢集团有限公司外部董事，兼任中国金属学会电冶金分会委员。曾任
北京科技大学研究生院常务副院长、冶金学院副院长、博士生导师。
截至本公告日，李京社先生不持有公司股份，与其他持有公司百
分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存
在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
刘卫女士，女，汉族，1962 年 3 月出生，中国国籍，大专学历，
注册会计师，现任公司独立董事，江苏四环生物股份有限公司独立董
事，指南针企业管理咨询有限公司总经理、江阴指南针会计师事务所
（普通合伙）所长、江阴指南针税务师事务所有限公司所长，海南祥
贸通进出口有限公司总经理，海南卫税通企业管理咨询有限公司总经
理。曾任江阴市减速器有限公司财务科长、江阴天华会计师事务所审
计部主任、江阴模塑集团企业管理部经理。
截至本公告日，刘卫女士不持有公司股份，与其他持有公司百分
之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不
得担任上市公司董事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
高级管理人员简历
俞国容先生，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，
工商管理硕士学位。曾任中信华东（集团）有限公司财务管理部副总
经理、总经理，中信基建投资有限公司副总经理，中信兴业投资集团
有限公司财务管理部总经理、财务总监，中信戴卡股份有限公司财务
总监，中信兴业投资集团有限公司副总经理、工会主席。
截至本公告日，俞国容先生不持有公司股份，除上述在实际控制
人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司高
级管理人员的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
王海勇先生，男，汉族，1975 年 12 月出生，中国国籍，研究生
学历，现任公司董事会秘书，中信泰富特钢投资有限公司董事，湖北
新冶钢有限公司董事长，泰富特钢（江苏）有限公司董事，南京钢铁
集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合
有限公司董事，南京钢铁股份有限公司董事。曾任江阴兴澄特种钢铁
有限公司总经办副主任，中信泰富特钢集团有限公司办公室副主任、
人力资源部部长、总裁助理兼任办公室主任，中信泰富特钢集团股份
有限公司董事会办公室主任，中特泰来模具技术有限公司董事长，江
苏翔能科技发展有限公司董事长。
截至本公告日，王海勇先生不持有公司股份，除上述在实际控制
人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董
事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
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