证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-040
佳禾食品工业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。
会议由董事长柳新荣先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于建设年产 46 万吨超级植物奶智能制造项目的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
建设年产 46 万吨超级植物奶智能制造项目的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
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