证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-028
北京万集科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年05月06日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06日
的具体时间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。
方式。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份100,093,950
股，占公司股份总数的46.9631%。
通过网络投票的股东共184人，代表股份2,782,951股，占公司股份总数的
合计出席公司本次股东会参与表决的股东共192人，代表股份102,876,901股，
占公司股份总数的48.2688%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共185人，代表
股份2,783,051股，占公司股份总数的1.3058%。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，
审议通过了如下议案：
议案1.00 《2025年年度报告及摘要》；
表决情况：
同意101,269,730股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4378%；
反对71,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0691%；弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意1,175,880股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的42.2515%；反对71,100股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的2.5548%；弃权1,536,071股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的55.1938%。
表决结果：通过。
议案2.00 《2025年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意101,262,330股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4306%；
反对78,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0763%；弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意1,168,480股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的41.9856%；反对78,500股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的2.8206%；弃权1,536,071股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的55.1938%。
表决结果：通过。
议案3.00 《2025年度财务决算报告》；
表决情况：
同意101,265,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4337%；
反对73,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0711%；弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意1,171,680股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的42.1006%；反对73,100股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的2.6266%；弃权1,538,271股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的55.2728%。
表决结果：通过。
议案4.00 《2025年度利润分配预案》；
表决情况：
同意101,248,030股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4167%；
反对96,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0939%；弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意1,154,180股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的41.4718%；反对96,600股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的3.4710%；弃权1,532,271股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的55.0572%。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪
酬方案的议案》；
表决情况：
同 意 11,753,494 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意1,076,380股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的38.6763%；反对173,400股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的6.2306%；弃权1,533,271股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的55.0932%。
公司股东翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、高鑫先生、刘
明先生为关联股东，回避表决该议案。
表决结果：通过。
议案6.00 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》；
表决情况：
同 意 13,759,494 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意1,102,780股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的39.6249%；反对1,633,871股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的58.7079%；弃权46,400股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的1.6672%。
公司股东翟军先生为关联股东，回避表决该议案。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东授权
代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
议案7.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决情况：
同意101,187,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3579%；
反对158,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1536%；弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意1,093,680股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的39.2979%；反对158,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的5.6772%；弃权1,531,371股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的55.0249%。
表决结果：通过。
议案8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》。
表决情况：
同意101,210,430股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3801%；
反对1,661,171股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.6147%；弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意1,116,580股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的40.1207%；反对1,661,171股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的59.6888%；弃权5,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.1904%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东授权
代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法
有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见》。
特此公告。
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