证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2026-029
中交地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长王尧先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章
程》的规定。
（七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东会议案有表
决权的股份总数为 747,098,401 股。
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 219 人 ， 代 表 股 份
表决权股份总数的 58.3879%。具体情况如下：
股，其中有表决权股份数为 389,679,305 股，占公司有表决权股份
总数的 52.1590%。
公司有表决权股份总数的 6.2288%。
以下同）218 人，代表股份 46,535,595 股，占公司有表决权股份总
数的 6.2288％。
（八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理
人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股
东会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
具体审议与表决情况如下：
（一）《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意 433,100,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.3149%；弃权 1,740,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3990%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 43,421,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.3085%；反对 1,373,613 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.9517%；弃权 1,740,300 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7397%。
本项议案获得有效通过。
（二）《关于<2025 年度报告>及摘要的议案》
同意 433,100,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.3144%；弃权 1,742,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3994%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 43,421,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.3085%；反对 1,371,513 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.9472%；弃权 1,742,400 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7442%。
本项议案获得有效通过。
（三）《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
同意 433,145,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.2957%；弃权 1,779,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4078%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 43,466,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.4052%；反对 1,289,813 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.7717%；弃权 1,779,100 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8231%。
本项议案获得有效通过。
（四）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 433,240,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.2950%；弃权 1,687,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3868%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 43,561,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.6087%；反对 1,286,813 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.7652%；弃权 1,687,400 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6260%。
本项议案获得有效通过。
（五）《关于制定<董事、高管人员薪酬管理办法>的议案》
同意 432,913,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.3765%；弃权 1,659,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3803%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 43,234,182 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 92.9056%；反对 1,642,413 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.5294%；弃权 1,659,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5650%。
本项议案获得有效通过。
（六）《关于变更公司名称、经营范围的议案》
同意 434,703,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.3070%；弃权 172,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0395%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 45,023,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 96.7515%；反对 1,339,313 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8780%；弃权 172,400 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3705%。
本项议案获得有效通过。
（七）《关于修订<公司章程>的议案》
同意 433,308,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.2944%；弃权 1,621,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3718%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 43,629,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.7549%；反对 1,284,313 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.7599%；弃权 1,621,900 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4853%。
本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
会议听取了独立董事 2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、严馨威律师现
场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东会的人员及会议
召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股
东会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
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