中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
二〇二六年五月
目 录
河南中孚实业股份有限公司
一、会议时间：
现场会议时间：2026年5月13日 14:00
网络投票时间：2026年5月13日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
二、现场会议地点：公司会议室
三、主 持 人：公司董事长 马文超先生
参会人员：公司股东和股东代表、董事、高级管理人员及见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份
数；
（二）提名并通过本次股东会监票人、计票人、唱票人名单；
（三）审议议案：
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
一、公司 2025 年年度报告及报告摘要
各位股东、股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告
的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规
则》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件
《第六号 定期报告》及《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的
通知》等有关规定，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”或“公
司”）编制了《河南中孚实业股份有限公司 2025 年年度报告》及《河南中孚实
业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22
日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2025 年年度报
告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
请各位股东、股东代表审议。
二、公司2025年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
公司 2025 年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“北京兴华”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《股票
上市规则》《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关要求，公司编制了《河南中孚实业股份有限公司 2025 年度财务决算报
告》，具体内容如下：
（一）主要经济指标完成情况
万元增加 1.35%。
同期 70,368.55 万元增加 129.83%。
报告期末，公司总资产为 2,414,294.75 万元，其中：流动资产 743,266.47 万
元，固定资产及在建工程 1,414,876.11 万元，无形资产 222,079.17 万元。
报告期末，公司负债总计为 705,898.51 万元，流动负债 488,915.03 万元：
其中银行短期借款 110,145.31 万元，一年内到期的长期负债 108,581.40 万元；
长期负债 216,983.48 万元：其中银行长期借款 69,988.09 万元，长期应付款
报告期末，公司所有者权益 1,708,396.24 万元，其中：股本 400,790.51 万
元 ， 资 本 公 积 1,204,047.11 万 元 ， 盈 余 公 积 34,377.62 万 元 ， 未 分 配 利 润
净资产 4.27 元。
本报告期，公司加权平均净资产收益率为 10.05%。
报告期末，公司资产负债率为 29.24%。
报告期末，公司流动比率为 1.52，速动比率为 0.90。
（二）投资情况
议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购河南中孚铝业有
限公司 24%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金 125,394.48 万元收购控
股股东豫联集团持有的中孚铝业 24%的股权。2025 年 2 月，中孚铝业已在市场
监督管理局完成股东变更登记及备案相关程序。截至 2025 年 3 月末，公司已向
豫联集团支付完毕股权收购款。
河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资的议案》，中孚高精铝材拟投资建设
年产 6 万吨铝及铝合金带材涂层生产线项目，项目分两期建设，一期、二期分
别为年产 3 万吨铝及铝合金带材涂层生产线项目。报告期内，二期年产 3 万吨
铝及铝合金带材涂层生产线项目投资 88.68 万元，累计投入 88.68 万元。
次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于巩义市汇丰再生资源有限公
司新增项目投资的议案》，巩义汇丰拟投资建设年产 50 万吨铝循环再生项目，
分别为年产 15 万吨 UBC 合金铝液项目、年产 20 万吨铸造铝合金锭项目和年产
告期内，首期年产 15 万吨 UBC 合金铝液项目投资 1,027.82 万元，累计投入
固 9,912.71 万元。
《关于河南中孚电力有限公司 4 号机组节能降碳升级改造项目的议案》，中孚
电力拟对 4 号电力机组进行节能降碳升级改造。报告期内，该项目投资
元。截至报告期末，该项目已投产转固。
《关于河南中孚电力有限公司投资建设二期供热工程项目的议案》，中孚电力
拟投资新建二期供热工程项目。报告期内，该项目投资 5,832.24 万元，累计投
入 9,843.62 万元。截至报告期末，该项目已投产转固。
《关于河南中孚电力有限公司投资建设园区光伏电站项目的议案》，中孚电力
拟建设分布式光伏电站项目。报告期内，该项目投资 133.84 万元，累计投入
于公司控股四级子公司新建项目投资的议案》，郑州金岭精煤提质能源有限公
司拟投资建设年产 120 万吨环保洁净新能源材料项目。报告期内，该项目投资
《关于全资二级子公司投资建设源网荷储一体化风电项目的议案》。河南孚锦
新能源有限公司拟分别投资建设中孚高精铝材源网荷储一体化风电项目和中孚
铝业源网荷储一体化风电项目。报告期内，该项目投资 6.93 万元，累计投入
《关于河南孚锦新材料有限公司投资建设年产 2.5 万吨新能源铝箔项目的议
案》。孚锦新材料拟投资建设年产 2.5 万吨新能源铝箔项目。报告期内，该项目
投资 254.08 万元，累计投入 254.08 万元。
《关于全资二级子公司新增项目投资的议案》。广元市林丰铝材有限公司拟投
资建设铝基新材料绿色智造 300 万只轮毂协同升级项目，项目分两期建设，其
中一期为铝基新材料绿色智造 200 万只轮毂协同升级项目，二期为铝基新材料
绿色智造 100 万只轮毂协同升级项目。报告期内，该项目投资 17.52 万元，累计
投入 17.52 万元。
（三）利润分配情况
次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《河南中孚实业股份有限公司未来
三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》。根据该规划，如果公司生产经
营情况良好、现金流充裕，具备《公司章程》约定的现金分红的条件，计划
未弥补亏损），当年以现金方式分配的利润不少于期末可分配利润的 60%。
经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 812,321,507.36
元，公司拟向全体股东派发现金红利 701,383,394.95 元（含税），占母公司期末
可供分配利润的 86.34%，符合《公司章程》及《河南中孚实业股份有限公司未
来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的相关规定。
（四）现金流量情况
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-7,899.73 万元，其中：
致；
（五）关联交易情况
报告期内进行了如下关联交易：
（1）采购商品/接受劳务情况表
本期发生额 上期发生额
关联交易定
关联交易内 占同类交易 占同类交易
关联方 价方式及决 金额（万 金额（万
容 金额的比例 金额的比例
策程序 元） 元）
（%） （%）
四川鑫孚新能源科技有限公司 材料 市场价 398.57
巩义市顺意达物流有限公司 运费 市场价 3,237.60 3,686.43
河南黄河河洛水务有限责任公司 材料 市场价 491.03 511.87
河南鑫孚新能源科技有限公司 材料 市场价 468.20 90.80
巩义市鼎盛物流有限公司 运费 市场价 2,646.56 3,804.58
巩义市盛泰物流有限公司 运费 市场价 2,861.21 135.17
巩义市宾馆有限公司 招待费等 市场价 378.61 450.76
巩义市燃气有限公司 材料 市场价 16,516.71 25,670.08
河南省新世纪建设工程有限公司 材料 市场价 1,399.96 1,210.69
巩义市通宝商贸有限公司 材料等 市场价 685.58 514.31
合计 29,084.03 36,074.67
（2）出售商品/提供劳务情况表
本期发生额 上期发生额
关联交易定
关联交易内 占同类交易 占同类交易
关联方 价方式及决 金额（万 金额（万
容 金额的比例 金额的比例
策程序 元） 元）
（%） （%）
河南黄河河洛水务有限责任公司 材料 市场价 59.86 67.54
大唐巩义发电有限责任公司 材料 市场价 445.01 416.31
巩义市顺意达物流有限公司 材料 市场价 2.08 0.84
巩义瑶岭煤业有限公司 技术服务 市场价 113.21 113.21
巩义市宾馆有限公司 材料 市场价 69.49 64.99
巩义市鼎盛物流有限公司 材料 市场价 2.93 1.23
巩义市盛泰物流有限公司 材料 市场价 275.88 183.01
巩义市燃气有限公司 材料 市场价 4.66 11.20
河南洛汭农业科技有限公司 材料 市场价 3.91 2.96
河南省新世纪建设工程有限公司 材料 市场价 76.57 108.25
巩义市清河湾物业管理有限公司 材料 市场价 227.16 186.00
巩义市新月物业管理有限公司 材料 市场价 23.13 22.66
青川阜成新材料有限公司 材料 市场价 35.40 0.43
巩义市佰源新能源科技有限公司 材料 市场价 444.77 163.17
合计 1,784.04 1,341.80
（1） 应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 河南黄河河洛水务有限责任公司 50,906.70 2,545.34 49,983.57 2,499.18
应收账款 巩义市佰源新能源科技有限公司 352,079.14 17,603.96 436,080.00 21,804.00
应收账款 巩义市鼎盛物流有限公司 2,075.24 103.76 3,053.70 152.69
应收账款 巩义市盛泰物流有限公司 244,849.32 12,242.47 638,973.60 31,948.68
应收账款 巩义市顺意达物流有限公司 1,111.50 55.58
应收账款 巩义市宾馆有限公司 38,095.39 1,904.77 40,148.12 2,007.41
应收账款 巩义市燃气有限公司 5,644.00 282.21 6,611.70 330.59
应收账款 河南省新世纪建设工程有限公司 62,734.46 3,136.72 139,220.60 6,961.03
应收账款 河南洛汭农业科技有限公司 1,756.24 87.81 360.00 18.00
应收账款 巩义市清河湾物业管理有限公司 190,210.94 9,510.55 176,341.62 8,817.08
应收账款 巩义市新月物业管理有限公司 11,563.41 578.17 14,454.40 722.72
预付账款 巩义市盛泰物流有限公司 5,696,064.66 80,011.20
预付账款 巩义市燃气有限公司 753,198.99
预付账款 巩义市鼎盛物流有限公司 1,566,266.08
预付账款 河南豫联能源集团有限责任公司 255,000,000.00
长期应收款 河南黄河河洛水务有限责任公司 168,894,588.39 33,778,917.68
（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应付账款 河南鑫孚新能源科技有限公司 554,802.52 250,919.64
应付账款 巩义市鼎盛物流有限公司 3,519,659.24 6,103,825.57
应付账款 巩义市顺意达物流有限公司 10,578,353.92 7,998,688.67
应付账款 巩义市宾馆有限公司 123,095.00 406,023.40
应付账款 巩义市燃气有限公司 5,144,598.24 11,529,056.33
应付账款 河南省新世纪建设工程有限公司 5,893,857.83 3,393,283.43
应付账款 河南怡诚创业投资集团有限公司 19,646.69
应付账款 河南洛汭房地产开发有限公司 61,594.99
应付账款 巩义市通宝商贸有限公司 1,877,262.04 576,771.62
应付账款 巩义市盛泰物流有限公司 407,163.90 233,858.76
应付账款 四川鑫孚新能源科技有限公司 568,576.32
应付账款 河南黄河河洛水务有限责任公司 1,096,204.64
预收账款 大唐巩义发电有限责任公司 458,914.29 566,167.67
其他应付款 巩义市盛泰物流有限公司 500,000.00 500,000.00
其他应付款 巩义市鼎盛物流有限公司 500,000.00 500,000.00
其他应付款 巩义市顺意达物流有限公司 600,000.00 500,000.00
（1）本公司作为出租方：无
（2）本公司作为承租方
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
河南豫联能源集团有限责任公司 办公楼 免费使用 免费使用
截止 2025 年 12 月末，河南豫联能源集团有限责任公司为本公司 11.64 亿元
借款提供担保。
无
项目 本期发生额（万元） 上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬 1,272.06 883.71
无
请各位股东、股东代表审议。
三、关于公司2025年度利润分配预案的议案
各位股东、股东代表：
经北京兴华审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润
为人民币812,321,507.36元。经公司董事会审议通过，公司2025年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体如下：
（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.175元（含税）。截至2025年
利为701,383,394.95元（含税），占母公司期末可供分配利润的86.34%，占本年
度归属于上市公司股东净利润的43.37%，剩余未分配利润转入下一年度。
如在《河南中孚实业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组、股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）2025年4月15日和2025年5月7日，公司分别召开第十一届董事会第五
次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《河南中孚实业股份有限公司未来
三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。根据该规划，如果公司生产经
营情况良好、现金流充裕，具备《公司章程》约定的现金分红的条件，计划
未弥补亏损），当年以现金方式分配的利润不少于期末可分配利润的60%。
本年度利润分配预案符合《公司章程》及《河南中孚实业股份有限公司未
来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的相关规定。
请各位股东、股东代表审议。
四、公司2025年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
根据《股票上市规则》《公司章程》《河南中孚实业股份有限公司董事会
议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关要求，公司董事会编制了
《河南中孚实业股份有限公司2025年度董事会工作报告》，具体内容如下：
（一）2025年度经营情况
为方向，紧盯年度经营目标，持续开展降本增盈和管理提升等相关工作，全年
实现营业收入2,306,841.94万元，实现归属于母公司所有者的净利润161,729.33
万元，较去年同期增加129.83%。
（二）2025年度董事会履职情况
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，规范公司运作，提
升公司治理水平，加强信息披露与投资者关系管理工作，忠实履行董事会职
责，谨慎、认真、切实有效地维护公司的利益及全体股东的合法权益。
事勤勉尽责，认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项
决议均得到有效执行。会议的提案、召集、出席、议事、表决等程序符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
时股东会，就开展公司2025年员工持股计划、修订公司内部管理制度、增选公
司独立董事等议案进行审议并形成决议。公司历次股东会会议的通知、召集程
序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果
等事项均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，确保全体股东特别是
中小股东能够充分行使自己的合法权利。公司董事会严格按照股东会的决议及
授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的有关决议。
程》《董事会议事规则》《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》（以下
简称《独立董事制度》）等相关法律法规、制度文件的基础上，共召开独立董
事专门会议7次，就开展公司2025年员工持股计划、股权激励、修订公司《独立
董事制度》等议案进行审议并形成决议。全体独立董事无缺席会议情况，各位
独立董事勤勉尽责，认真审阅各项议案及相关材料，对审议的议案未提出异
议，各项决议均得到有效执行。会议的召集、出席、议事、表决等程序符合
《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，相关披露信息真
实、准确、完整、及时、公平。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、ESG管理委员会五个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各委员会严
格按照《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会实施细则等相
关规定，在授权范围内规范履职、独立运作，持续提升决策科学性与专业性，
不断完善公司治理结构。
责，无缺席情况。各委员会就公司2025年员工持股计划、修订董事会专门委员
会实施细则、增选公司独立董事等相关议案进行审议并形成决议。会议的召
集、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》和董事会专门委员
会实施细则的相关规定，相关披露信息真实、准确、完整、及时、公平。
报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新发布
的相关文件，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《河南中孚实业股份有
限公司股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等治理制度。
公司治理体系不断完善，有效保障了公司的科学管理、高效决策。
披露真实、及时、准确，维护公司及全体股东的合法利益。
控审计机构的议案》，同意续聘北京兴华为公司2025年度财务审计机构和内控
审计机构。
（三）公司发展战略
公司将以“专注实业、奉献社会”为使命，以“建设团结文明、管理科学、效
益一流、环境优美、职工安居乐业的大型现代化企业”为愿景，秉承“诚信为
本、精诚团结、务实敬业、创新发展”的企业精神，坚持“以产业为基础、以科
技创新和资本运营为双翼”的发展模式，坚持绿色低碳发展，坚持“做强、做
优、做精、做久”，致力成为全球领先的绿色低碳高端铝材企业。
（四）2026年经营计划
以“十五五”规划为指引，坚持党建引领发展，以可持续发展为目标，以科技创
新为动力，以“绿色化、数字化、智能化”为方向，持续提升市场竞争力、盈利
能力和抗风险能力，为员工提供更广阔发展空间，为利益相关者创造更大价
值。
请各位股东、股东代表审议。
五、公司2025年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》的有关要求，公司独立董事分别编制了《河南
中孚实业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于
年度独立董事述职报告》。
请各位股东、股东代表审议。
六、关于公司续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东、股东代表：
北京兴华自本公司申请发行上市以来，一直担任本公司审计机构。该所在
为公司提供审计服务过程中，执业一贯独立、客观、公正、廉洁，是一家信誉
良好的会计师事务所。现公司董事会建议继续聘任北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。
请各位股东、股东代表审议。
七、关于确认公司董事2025年度薪酬的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，依据公司2025年度
董事薪酬方案，结合公司年度经营业绩及个人全年工作目标完成情况，确认公
司董事（含报告期离任）2025年度从公司获得的税前薪酬如下：
报告期内从公司获
序号 姓名 职务 得的税前报酬总额
（万元）
郭庆峰 董事（离任）
郭庆峰 职工董事
合计 768.87
董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任
期计算及披露。上述薪酬为应发薪酬，个人所得税、个人应缴“五险一金”由公
司统一代扣代缴。
请各位股东、股东代表审议。
八、关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案
各位股东、股东代表：
为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、高
级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，公司拟为
公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”），主
要内容如下：
（一）董高责任险方案
以与保险公司协商确定的范围为准）
或重新投保）
（二）提请公司股东会授权管理层办理购买责任保险的相关事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层在上述条件下，办理
董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：
者重新投保等相关事宜。
请各位股东、股东代表审议。
九、关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案
各位股东、股东代表：
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《关
于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定并实
施2026年度中期分红方案，具体安排如下：
（一）2026年度中期分红应同时满足下列条件：
后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（二）2026年度中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额上限不应超过相应期间归属于
上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的相关授权事项
为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司实际经营情
况、资金规划，在保证公司正常经营发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长
远利益，制定并实施具体的中期分红方案。
自本事项经本次股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日
止。
请各位股东、股东代表审议。
十、关于修订《河南中孚实业股份有限公司担保管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国民法典》《公司法》《证券法》《上市公司监管指
引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，结合公司生产经营实际，公司修订了《河南
中孚实业股份有限公司担保管理制度》，具体内容详见公司于2026年4月22日披
露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司担保管理制度》。
请各位股东、股东代表审议。
十一、关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
各位股东、股东代表：
根据公司2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营
等各项工作顺利进行，预计2026年度公司与控股子公司、控股子公司之间的担
保总额度不超过32亿元，其中，为资产负债率70%以上控股子公司提供担保额
度为人民币21.19亿元。担保期限自本次股东会审议通过之日起至2026年12月31
日为止。前述额度在公司及子公司2026年度向银行等机构申请总额不超过40亿
元人民币的综合授信额度内。
注：2025年11月19日和12月5日，公司分别召开第十一届董事会第九次会议
和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行
等机构申请综合授信额度的议案》，公司及子公司向银行等机构申请总额不超
过40亿元人民币的综合授信额度。
（一）担保预计基本情况
被担保 是 是
担保额度占
担保方 方最近 截至目前 本次新增 上市公司最 否 否
担保方 被担保方 持股比 一期资 担保余额 担保额度 近一期经审 担保预计有效期 关 有
例 产负债 联 反
（万元） （万元） 计净资产比
（%） 率 担 担
例（%）
（%） 保 保
一、对控股子公司的担保预计
本次担保预计额度
有效期自本次股东
河南中孚 河南中孚 会审议通过之日起
实业股份 高精铝材 100 77.54 143,535.10 211,900 12.38 至 2026 年 12 月 31 否 否
有限公司 有限公司 日。具体担保期限
以实际签署协议为
准。
河南中孚 本次担保预计额度
电力有限
河南中孚
公司 会审议通过之日起
实业股份
河南中孚 至 2026 年 12 月 31
有限公司
铝业有限 日。具体担保期限
公司 以实际签署协议为
林州市林 准。
丰铝电有
限责任公
司
上海忻孚
实业发展 90 69.50 500.00 1,100 0.06 否 否
有限公司
河南中孚
实业股份
有 限 公 广元中孚
司、广元 高精铝材 100 31.94 72,949.41 30,000 1.75 否 否
市林丰铝 有限公司
电有限公
司
公司可以根据实际情况，在股东会批准的上述预计担保额度范围内，对各
被担保对象的担保额度进行调剂。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对
象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得
担保额度。
本次仅为公司2026年度拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东会
审议通过担保额度后，公司提请股东会授权董事长或其授权人士根据实际情
况，在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期
限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。
（二）被担保人基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 河南中孚高精铝材有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司 持股情况
主要股东及持股比例 公司持有其100%股权
法定代表人 周庆波
统一社会信用代码 91410000MA459CJ87U
成立时间 2018年5月22日
注册地 河南省巩义市站街镇豫联工业园区2号
注册资本 200,000万人民币
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
一般项目：有色金属压延加工；金属材料销售；再生资源销
售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回
收；非居 住 房 地 产 租 赁 （ 除 依 法 须 经 批 准 的 项 目 外 ， 凭 营 业
经营范围 执 照 依 法 自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进
出口（依法须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经
营活动 ，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
项目
（未经审计） （已经审计）
资产总额 907,498.67 790,876.73
主要财务指标（万元） 负债总额 703,660.47 582,579.96
资产净额 203,838.20 208,296.77
营业收入 476,373.61 1,699,170.60
净利润 -4,458.57 9,494.40
被担保人类型 法人
被担保人名称 河南中孚电力有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司 持股情况
主要股东及持股比例 公司持有其100%股权
法定代表人 朱云峰
统一社会信用代码 91410000761676443R
成立时间 2004年6月22日
注册地 巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
注册资本 235,000万人民币
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收
集与 分 配 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
经营范围 证 件 为 准 ） 一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；轻
质建筑材料销售 ； 石 灰 和 石 膏 销 售 ； 发 电 技 术 服 务 ； 污 水 处
理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依 法 自 主 开 展 经 营 活 动）
项目
（未经审计） （已经审计）
主要财务指标（万元） 资产总额 568,355.48 560,342.15
负债总额 109,787.41 118,203.29
资产净额 458,568.07 442,138.86
营业收入 64,459.95 221,489.23
净利润 15,986.59 30,994.41
被担保人类型 法人
被担保人名称 河南中孚铝业有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司 持股情况
主要股东及持股比例 公司持有其100%股权
法定代表人 覃海棠
统一社会信用代码 91410181095048268N
成立时间 2014年3月18日
注册地 巩义市站街镇东岭豫联工业园区
注册资本 2,000万人民币
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
电解铝的生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律
经营范围 法规 规 定 应 经 审 批 方 可 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 货 物 和 技 术 除
外）。
项目
（未经审计） （已经审计）
资产总额 490,513.18 491,741.06
负债总额 136,543.49 155,604.11
主要财务指标（万元）
资产净额 353,969.70 336,136.95
营业收入 120,210.96 424,395.23
净利润 17,832.75 42,309.75
被担保人类型 法人
被担保人名称 林州市林丰铝电有限责任公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司 持股情况
主要股东及持股比例 公司持有其100%股权
法定代表人 杨杰伟
统一社会信用代码 914105817571399525
成立时间 2003年12月31日
注册地 林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧
注册资本 33,168万人民币
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
一般项目：汽车轮毂制造；汽车零部件研发；销售代理；常用
有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物
进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；
再生资源 销 售 （ 除 依 法 须 经 批 准 的 项 目 外 ， 凭 营 业 执 照 依
经营范围
法 自 主 开 展 经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险
货 物 ）（依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展
经 营 活 动 ， 具 体 经 营项目以相关部门批准文件或许可证 件为
准）
项目
（未经审计） （已经审计）
资产总额 225,888.81 225,734.88
主要财务指标（万元） 负债总额 36,124.18 37,117.96
资产净额 189,764.63 188,616.92
营业收入 8,615.95 35,442.64
净利润 1,147.71 -1,231.00
被担保人类型 法人
被担保人名称 上海忻孚实业发展有限公司
被担保人类型及上市公
控股子公司
司 持股情况
主要股东及持股比例 公司持有其90%股权
法定代表人 刘永刚
统一社会信用代码 91310105579135683R
成立时间 2011年7月18日
注册地 上海市长宁区宣化路300号南塔2204B室
注册资本 1,000万人民币
公司类型 其他有限责任公司
铝制品技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技
术 转 让；金属材料、化工原料及产品（危险化学品经营范围详
见许可证）、电器设备、电线电缆、机电产品、建筑材料、机
经营范围 械设备、纸制品、矿产品、煤炭的销售及相关领域内的技术服
务；市场营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服
务；国内货运代理；从事货物进出口及技术进出口业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
项目
（未经审计） （已经审计）
主要财务指标（万元） 资产总额 7,900.28 6,832.94
负债总额 5,490.63 4,452.10
资产净额 2,409.65 2,380.84
营业收入 17,837.16 61,196.10
净利润 28.81 186.73
被担保人类型 法人
被担保人名称 广元中孚高精铝材有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司 持股情况
主要股东及持股比例 公司持有其100%股权
法定代表人 郭庆峰
统一社会信用代码 91510800MA68AA9W6P
成立时间 2019年3月13日
注册地 广元经济技术开发区袁家坝工业园
注册资本 188,322.56万人民币
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
铝液（锭）、铝材生产与销售；氧化铝、炭素制品等原辅材
料、机 械 设 备 、 仪 表 仪 器 、 设 备 零 配 件 销 售 ； 货 物 或 技 术 进
经营范围
出 口 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
项目
（未经审计） （已经审计）
资产总额 350,232.10 394,635.54
主要财务指标（万元） 负债总额 111,877.87 181,833.48
资产净额 238,354.23 212,802.06
营业收入 132,834.24 454,742.75
净利润 25,552.17 46,538.92
（三）担保协议的主要内容
上述相关担保协议尚未签署，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金
额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。
请各位股东、股东代表审议。
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