证券代码：000908 证券简称：ST 景峰 公告编号：2026-055
石药集团湖南景峰医药股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”或“景峰医药”）
于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-051），
公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会。
简称“石药控股”）出具的《关于提出石药集团湖南景峰医药股份有限公司 2025
年度股东会临时提案的告知函》：石药控股作为持有公司 26%股份的股东，提议
将《关于补选郭策先生为景峰医药非独立董事的议案》提交至公司 2025 年度股
东会审议。提案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于股东提议增加股东
会临时提案的公告》（公告编号：2026-054）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定，单独或者
合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时
提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该
临时提案提交股东会审议。经核查，截至临时提案提出之日，控股股东石药控股
持有公司股份 457,482,662 股，占总股本的 26%，具有提出临时提案的资格，且
该临时提案属于股东会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。公
司董事会同意将该临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
除增加上述临时提案事项外，公司 2025 年度股东会通知列明的其他事项不
变。本次股东会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。更新后的 2025
年度股东会的会议通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日 2026 年 5 月
全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的中介机构代表等。
号双创大厦 18 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
除股东临时提案以外的议案已经公司第九届董事会第二次会议审议，具体内
容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关信息。
者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；其中提案 7 独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
以上通过。提案 5 表决通过是提案 6 及提案 7 表决结果生效的前提条件。
事述职报告》。
三、会议登记等事项
法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、
出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人
出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；
登记的，请进行电话确认）；
号双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、其他事项
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理
联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双
创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司
联系人：陈敏、邓慧颖
电话/传真：0736-7320908
电子邮箱：ir@jfzhiyao.com
六、备查文件
案的告知函》。
特此公告
石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
石药集团湖南景峰医药股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石药集团湖南景峰医药股份
有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年度股东会，代为行使表决权，并于本次股东会
按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人名称： 持股数量（股）：
委托人（或法定代表人）签名： 签发日期：
（法人股东委托应加盖法人单位印章） 委托有效期：
受托人身份证号码： 受托人名称：
受托人签名：
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