证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2026-027
中国国际航空股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026 年 5 月 28 日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 11 点 00 分
召开地点：中国北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C313 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日
至2026 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
未公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于续聘 2026 年度国际审计师、国内审计师和内
控审计师的议案
关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的
议案
关于本公司与中航财务订立国航金融服务协议及
申请 2027-2029 年年度交易上限的议案
关于中航财务与中航集团公司订立中航集团金融
案
关于中航财务与国货航订立国货航金融服务协议
及申请 2027-2029 年年度交易上限的议案
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
上述议案 1-6 已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于
交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事
会第十四次会议决议公告》；上述议案 7-11 已经公司第七届董事会第十五次会
议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》和
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空
股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》。
应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有
限公司应就议案 7 及议案 8 回避表决；中国航空集团有限公司、中国航空（集团）
有限公司及国泰航空有限公司应就议案 9 回避表决。
三、股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601111 中国国航 2026/5/21
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记
手续，也可通过信函方式办理。?
（二）登记时间：2026 年 5 月 27 日（星期三），9:00 时至 17:00 时。
（三）登记地点：中国北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼董事会办公
室。
（四）登记要求：符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记
资料：
自然人股东：本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，须提交书
面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件。
法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、
本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股东会
的，代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书；法人股东董事
会、其他决策机构决议授权的人出席股东会的，该代理人应当出示本人身份证明
和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。
（五）联系地址：中国北京市顺义区天柱路 30 号，邮编 101312。
（六）联系人：陆远?
联系电话：86-10-61462790
电子邮件：luyuan@airchina.com
六、其他事项
与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5
月 28 日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审计师和内控审计师的议案
三分之一的议案
具的议案
服务协议及申请 2027-2029 年年度交
易上限的议案
航集团金融服务协 议及申请
融服务协议及申请 2027-2029 年年度
交易上限的议案
管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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