证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2026-059
广东顶固集创家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 6
日在公司现场结合线上会议方式召开了第五届董事会第十九次会议，会议通知已
于 2026 年 4 月 30 日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨
论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年
限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予日为
授予价格为 20.20 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2026 年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事已回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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