证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-
四川宏达股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事
任期届满辞职的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会延期换届情况
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于 2026 年 5
月 9 日任期届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保障公司董事会相关
工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专
门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司董事会换届
选举工作完成前，公司第十届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及董
事会聘任的高级管理人员仍将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，继续
履行相应的职责和义务。本次公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运
营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信
息披露义务。
二、公司部分独立董事任期届满辞职情况
公司董事会于近日收到独立董事郑亚光先生(会计专业人士)、独立董事陈
云奎先生的书面辞职报告。上述两位独立董事因已连任届满六年，根据《上市
公司独立董事管理办法》等相关规定，申请辞去其所担任的独立董事职务，同
时辞去其在董事会专门委员会所担任的对应职务。郑亚光先生和陈云奎先生辞
职后，不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，郑亚光先生和陈云奎先
生未直接、间接持有公司股份。
鉴于上述两位独立董事辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少
于董事会成员的三分之一，且会导致公司独立董事中无会计专业人士。根据
《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定以及为保障公司的安
全、稳健运营，郑亚光先生和陈云奎先生将继续履行其独立董事及相关董事会
专门委员会的职责至新任独立董事产生之日。
郑亚光先生和陈云奎先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽
责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对郑亚光先生、陈云
奎先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
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