北京市中伦（深圳）律师事务所
关于海思科医药集团股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图
Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于海思科医药集团股份有限公司
法律意见书
致：海思科医药集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股
东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接
受海思科医药集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025
年年度股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集
人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会的召集和召开程序
了《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》
（以下简称“会议通知”），公司将
于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会。会议通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》
的要求。
于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》
（以下简称“补充通知”），
公司持股 1%以上股东王俊民提议将《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办
法律意见书
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》作为临时提案提交公
司 2025 年年度股东会审议，该议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议
通过，公司董事会同意将该临时提案提交 2025 年年度股东会审议。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于 2026 年 5 月 6 日下午 14:00 在成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路
交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 6 日 9:15-9:25；
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代
理人共 6 人，代表股份 402,240,810 股，占公司有表决权股份总数的 35.9170%。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东
会的合法资格。
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网
络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统投票的股东共 457 人，
代表股份 157,757,940 股，占公司有表决权股份总数的 14.0866%。参加网络投票
的股东的资格已由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。本所律师无法
对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法
规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
法律意见书
律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议
通知及补充通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议
案的情形。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了
全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序
进行计票和监票，主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股
东代理人没有对表决结果提出异议。网络投票按照会议通知确定的时段，通过网
络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果，本次股东会对议案的表决结果如下：
表决结果：559,971,950 股同意，20,700 股反对，6,100 股弃权。同意股数占
出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%。
表决结果：559,971,950 股同意，20,700 股反对，6,100 股弃权。同意股数占
出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%。
表决结果：559,971,950 股同意，20,700 股反对，6,100 股弃权。同意股数占
出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%。
表决结果：559,854,413 股同意，133,060 股反对，11,277 股弃权。同意股数
占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9742%。
法律意见书
表决结果：157,903,800 股同意，22,150 股反对，6,800 股弃权。同意股数占
出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9817%。
表决结果：559,969,800 股同意，22,150 股反对，6,800 股弃权。同意股数占
出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9948%。
《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》
表决结果：559,985,350 股同意，7,300 股反对，6,100 股弃权。同意股数占
出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9976%。
表决结果：559,989,850 股同意，2,800 股反对，6,100 股弃权。同意股数占
出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9984%。
议有效期的议案》
表决结果：545,528,251 股同意，462,883 股反对，14,007,616 股弃权（其中，
因未投票默认弃权 14,000,000 股）。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份总数的 97.4160%。
对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：545,528,451 股同意，462,683 股反对，14,007,616 股弃权（其中，
因未投票默认弃权 14,000,000 股）。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份总数的 97.4160%。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席
法律意见书
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。（以下无正文）
法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 黄佳曼
经办律师：
庄丽琴
二〇二六年五月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
