证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2026-017
浙江越剑智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 6 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 157,506,452 99.9322 14,400 0.0091 92,400 0.0587
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 157,499,572 99.9278 106,080 0.0673 7,600 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 157,506,152 99.9320 14,700 0.0093 92,400 0.0587
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 157,499,572 99.9278 106,080 0.0673 7,600 0.0049
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,937,834 99.8749 106,280 0.1167 7,600 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 157,499,872 99.9280 105,780 0.0671 7,600 0.0049
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 219,876 83.8082 34,880 13.2949 7,600 2.8969
东
市值 50 万以上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年年度利 润分配
方案的议案》
《关于续聘会计师
事务所的议案》
《关于确定公司董
事和高级 管理人
及制定 2026 年度
薪酬方案的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东会审议的议案均为普通表决事项，均获得出席股东会的股东或
股东代表持有有效表决股份总数的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：刘浏、郑宇呈
(二) 律师见证结论意见：
浙江越剑智能装备股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股
东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
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