证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-020
罗牛山股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日
在《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
(公告编号：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规
定，现发布关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日（周一）14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
（1）股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
公司 1216 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
以上议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等媒体
的相关公告。
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董事
述职报告；
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对
参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
三、会议登记等事项
－17:30。
（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理
人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人
证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加
盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登
记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2026 年 05 月 07 日下午 17:30 前，将
发言提纲提交公司证券部。
电话：0898－68581213、68585243
传真：0898－68585243
邮编：570203
四、参加网络投票的具体操作流程
股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“罗牛投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会召开当日） ，9:15—15:00，结束时间为 2026 年 05 月 11 日（现
场股东会结束当日）下午 3:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2
罗牛山股份有限公司
授权委托书
兹委托____ ______先生（女士）代表本人（或本单位）出
席罗牛山股份有限公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年年度股东
会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
√
的栏目可
以投票
非累积投票提案
（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
表人签字。）
委托人身份证号（营业执照号）： ：
委托人持有股数： ：
股东账号： ：
本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2025 年年度股东会
会议结束。
委托人签章：
法定代表人签字：
签署日期： 年 月 日
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