证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2026-016
赛轮集团股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601058 赛轮轮胎 2026/5/15
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 28 日披露了股东会召开通知，单独持有16.92%股份的
股东瑞元鼎实投资有限公司，在2026 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交公司
董事会。
根据《上市公司股东会规则》规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股
份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。因此，瑞
元鼎实投资有限公司提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内
容符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董
事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
为落实上海证券交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》，
进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，
保障董事、高级管理人员依法依规履职尽责，公司拟对《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的部分条款进行修订。2026 年 5 月 6 日，公司召开第六届董事会
第五次会议，审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，因
该事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对该议案回避表决，该议案需提
交公司股东会审议。为提高决策效率，实际控制人之一致行动人瑞元鼎实投资有
限公司提议将《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以临时提
案的形式提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 28 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日
至2026 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东
名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现
金分红授权安排》
《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
年度审计报酬的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
议案 1-6 项已经公司第七届董事会第四次会议审议，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。议案 7
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
应回避表决的关联股东名称：议案 5：担任公司董事职务的股东及其一致行
动人回避表决；议案 6、7：担任公司董事、高级管理人员职务的股东及其一致
行动人回避表决。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
赛轮集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 22 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中
期现金分红授权安排》
《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普
其 2025 年度审计报酬的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任保险
的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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