证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-020
北矿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 6 日
(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23
号楼 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.7751
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,224,352 99.9033 80,200 0.0868 9,000 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,240,352 99.9207 64,400 0.0697 8,800 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,201,552 99.8786 61,400 0.0665 50,600 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,182,552 99.8580 80,200 0.0868 50,800 0.0552
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,163,652 99.8376 123,500 0.1337 26,400 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,148,852 99.8215 138,300 0.1498 26,400 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,219,778 94.5480 77,200 3.2882 50,800 2.1638
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,200,052 99.8770 61,400 0.0665 52,100 0.0565
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,201,552 99.8786 61,400 0.0665 50,600 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,185,552 99.8613 77,400 0.0838 50,600 0.0549
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,181,852 99.8573 122,500 0.1326 9,200 0.0101
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,192,352 99.8779 103,300 0.1119 9,400 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,176,052 99.8602 77,200 0.0836 51,800 0.0562
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,176,252 99.8604 77,200 0.0836 51,600 0.0560
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,192,052 99.8775 61,400 0.0665 51,600 0.0560
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 1,832,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 ,078 0
董事薪酬的议 93.5920 5.2794 1.1286
,378 00 0
案
,578 00 0
方案的议案
日常关联交易 94.5282 3.3001 2.1717
,278 0 0
预计
会授权董事会
制定 2026 年中 95.2121 2.6247 2.1632
,278 0 0
期分红方案的
议案
（ 2026-2028 94.5282 3.3087 2.1631
,278 0 0
年）股东回报规
划
制性股票激励 2,226 103,3
计划（草案）及 ,578 00
其摘要
制性股票激励 94.4854 3.3001 2.2145
,278 0 0
计划管理办法
制性股票激励 2,210 77,20 51,60
计划实施考核 ,478 0 0
管理办法
会授权董事会
办 理公 司 2025 2,226 61,40 51,60
年限制性股票 ,278 0 0
激励计划相关
事宜的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
独计票；
决；作为 2025 年限制性股票激励计划对象的股东或者与激励对象存在关联关系
的股东已对议案 12、13、14、15 回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所
律师：陶姗姗、仇海霞
(二) 律师见证结论意见：
北矿科技 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》
等有关规定，合法有效。
特此公告。
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