证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2026-024
深圳市智莱科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》，公司董事会决定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，现就
有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
审议《深圳市智莱科技股份有限公司
审议《深圳市智莱科技股份有限公司
审议《深圳市智莱科技股份有限公司
审议《关于公司继续使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》
审议《关于公司向银行申请授信额度
暨关联担保的议案》
审议《关于公司继续开展外汇套期保
值的议案》
审议《关于 2026 年度董事薪酬方案
的议案》
审议《关于修订<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
审议《关于续聘会计师事务所的议
案》
上述提案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于 20
（1）独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
（2）提案 5，关联股东干德义先生需回避表决。
（3）提案 7，关联股东干德义先生、王兴平先生需回避表决。
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有
效身份证件、授权委托书（附件 2）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附
件 3），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必
须出示相关证件原件。
股份有限公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”
字样。
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过交易所交易系统投票的程序
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市智莱科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市智莱科技股份有限
公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。
受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署
本次股东会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期限为自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
审议《深圳市智莱科技股份有限公
司 2025 年度董事会工作报告》
审议《深圳市智莱科技股份有限公
司 2025 年年度报告全文及摘要》
审议《深圳市智莱科技股份有限公
案》
审议《关于公司继续使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》
审议《关于公司向银行申请授信额
度暨关联担保的议案》
审议《关于公司继续开展外汇套期
保值的议案》
案的议案》
审议《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
审议《关于续聘会计师事务所的议
案》
（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准；对累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数；对同一审议事项不得有
两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事项
有两项或多项指示的，受委托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数： 股
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
附件 3
深圳市智莱科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
股东地址
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
注：
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