证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2026-023
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。本次股东会以现场表决
与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东
会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
年度股东会的议案》，决定召开公司 2025 年度股东会。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议时间为：2026 年 5 月 12 日 14:00:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），
本次会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一
致行动人）将不接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
业集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保
暨关联交易的议案
年 4 月 17 日公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会
规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。
独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案 8 为关联
交易议案，关联股东需回避表决。
独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信
函方式须在 2026 年 5 月 8 日 16:00 前送达本公司。
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：齐博宇
联系电话：024-25162569
传真：024-25162732
电子邮箱：cnydzqb@bltcn.cn
带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
大投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沈阳远大智能工业集团股
份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨
关联交易的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
股东参会登记表
截至 2026 年 5 月 6 日深圳证券交易所下午交易结束后本公司（或本人）持
有 ST 远智（股票代码：002689）股票，现登记参加沈阳远大智能工业集团股份
有限公司 2025 年度股东会。
持有人名称（或姓名）
联系电话
有效身份证号码（或企业法人营业执照号码）
股东账户号码
持股数量（股）
联系地址
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