证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-029
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
楼会议室。
《上市公司股东会
规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股份 75,458,602 股，占股权登记日
公司有表决权股份总数的 56.5938％。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 14 名，代表股份数共
计 67,384,251 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 50.5381%；通过网络
投票出席会议的股东共 102 名，代表股份数共计 8,074,351 股，占股权登记日公
司有表决权股份总数的 6.0558％。
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 105 名，
代表股份数 9,193,648 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 6.8952%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份数 2,532,074 股，占股权登
记日公司有表决权股份总数的 1.8991%。通过网络投票的中小股东 100 人，代表
股份数 6,661,574 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 4.9962%。
高毛英律师、高瑶律师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
总表决情况：同意 75,246,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0073%。
总表决情况：同意 75,244,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0073%。
议案》
总表决情况：同意 75,242,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0073%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,977,438 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.6483%；反对 210,710 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.2919%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。
总表决情况：同意 75,244,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0073%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,979,638 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.6722%；反对 208,510 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.2680%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。
的议案》
总表决情况：同意 75,241,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0073%。
案》
总表决情况：同意 75,239,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0073%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,974,738 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.6189%；反对 213,410 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3213%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。
总表决情况：同意 75,246,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0073%。
案》
总表决情况：同意 75,248,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0073%。
（三）本次会议共审议 8 项议案，其中议案 5、议案 8 为特别决议事项，已
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余
议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数通过。
三、律师出具的法律意见
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果
合法、有效。
四、备查文件
（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
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