证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2026-030
安徽安凯汽车股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的
通知》（公告编号：2026-020），定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会。
一、增加临时议案情况
（一）概况
下简称“江淮汽车”）递交的《关于增加安徽安凯汽车股份有限公司 2025 年度
股东会临时提案的函》，为提升公司股东会决策效率，提议将《关于补选非独立
董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》作为新增临时议案，提交公司于
（二）提案内容
上 述 临 时 议 案 详 细 内 容 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》
（公告编号：2026-027）、
《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-029）。
（三）董事会对提案审查情况
江淮汽车现持有公司 390,949,132 股股份，占公司总股本的 41.61%，具有
提出临时议案的资格。上述临时议案在股东会召开 10 天前提出并书面提交本次
股东会召集人。上述临时议案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体
决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意按上述临时提案提交 2025
年度股东会审议。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《关于召开 2025
年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项
补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或
在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，
该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议
案》
《关于公司 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议
案》
《关于公司 2026 年度与江淮担保公司合作为客户提
供汽车回购担保暨关联交易的议案》
年度述职报告》。
次董事会会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 28 日刊
载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公
告。
资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
（三）会议登记等事项
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人
有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件 2）。
法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
达公司为准。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
（五）备查文件
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
凯投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
安徽安凯汽车股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽安凯汽车股
份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽
车回购担保暨关联交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
