证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2026-13
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 5 月
方式召开。本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公
司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于 2026 年度申请使用集团综合授信额
度的议案
关于 2026 年度为子公司提供担保额度的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
会议审议通过。
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披
露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 5 月 26 日 17:00
前送达公司董事会办公室。（注明“股东会”字样）。
深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 25 层
电话：0755-26745678
传真：0755-26745600
电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
联系人：陈博文
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到
会场办理登记手续。
本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳天源迪科信
息技术股份有限公司于 2026 年 05 月 27 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于续聘 2026 年度审计机构的
议案
关于 2026 年度申请使用集团综
合授信额度的议案
关于 2026 年度为子公司提供担
保额度的议案
关于制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
关于 2026 年度董事薪酬方案的
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
股东参会登记表
法人股东名称/个人股东姓名（全称）
法人股东统一社会信用代码/个人股
东身份证号
股东账号 持股数量
是否本人参会 受托人姓名（如适用）
联系电话 受托人身份证号码（如
适用）
电子邮箱 联系地址
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