证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2026-28
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第五次会
议决定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等规
定，现发布关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
表决的方式召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年
度股东会的议案》，同意召开本次股东会，对相关事项进行审议。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026 年 5 月 13 日上
午 9:15）至投票结束时间（2026 年 5 月 13 日下午 15:00）间的任意时间。
（1）现场表决：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参
加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上
述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会表决的提案名称
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审核说明
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构的议案
关于公司 2026 年度申请银行授信及融资计划
的议案
关 于 公 司 董 事 2025 年 度 薪 酬 执 行 情 况 及
关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬及
绩效考核管理制度》的议案
（二）上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，详细内容见
公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
回避表决。
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然
人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡
和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人
须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
联 系 人：林艺
联系电话：023-66372632
电子邮箱：linyi@zsengine.com
通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
邮政编码：400054
其他事项：出席会议人员的食宿和交通费自理。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
申投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
重庆宗申动力机械股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限
公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审核说明
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构的议案
关于公司 2026 年度申请银行授信及融资计
划的议案
关 于 公 司 董 事 2025 年 度 薪 酬 执 行 情 况 及
关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬及
绩效考核管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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