证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-026
宏润建设集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议
决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会，现就会
议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 5 月 8 日（星期五）收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案》
上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议并通过，相关公告及议案
同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；
法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人
股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户
卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身
份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司
登记。异地股东可用电子邮件或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件
的原件，以备查验。
（1）电话：021-64081888-1022 邮箱：shimiaomiao@chinahongrun.com
通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼证券部（200235）
（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宏润建设集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宏润建设集团股
份有限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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