福建福能股份有限公司
FUJIAN FUNENG CO., LTD.
目 录
议案四：关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签《金融服务协议》（关联
议案六：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构
为维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东
会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》以及公司《章程》《股东会议事规则》的有关规定，特
制定股东会会议须知如下，请出席本次股东会的全体人员遵照执行。
一、本次股东会设会务组，具体负责会议组织工作和股东登记等相关事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照会议工作人员安排的座位就座，
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合
法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的
律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
六、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权、表决权。股东（或股东代
表）要求发言，应在股东会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排
发言顺序。每一位股东（或股东代表）发言时间不得超过 5 分钟。
七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东
（或股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通
过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第
一次表决结果为准。表决时不进行会议发言。
八、与本次会议议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
九、本次股东会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、律师的监督下进
行统计，并当场公布表决结果。
十、本次股东会所审议案已经第十一届董事会第二次会议审议通过。
特别声明：本会议资料中所涉及的行业机遇、公司优势分析、未来计划、发展战
略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意。
一、会议召集人：福建福能股份有限公司董事会
二、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建省能源石化大厦 3A 层会议室
四、主持人：董事长桂思玉先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
议案一
尊敬的各位股东、股东代表：
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》和《董事
会议事规则》赋予的职责，严格执行股东会的决策部署，积极推动董事会决议的实施，
不断提升公司规范化建设，充分发挥董事会在战略引领、科学决策、公司治理、内部控
制等方面的重要作用，推动公司持续健康、稳定的发展。现将 2025 年度董事会工作情
况报告如下：
一、主要生产经营情况
(一)经营业绩再创新高。全年实现归属于上市公司股东的净利润 29.57 亿元，同比
增长 5.87%；基本每股收益 1.06 元，加权平均净资产收益率 11.27%。
(二)项目攻坚再获佳绩。取得南安抽水蓄能电站项目（120 万千瓦）核准,完成 7 个
光伏项目（2.32 万千瓦）投资决策审批或备案，稳步推进重大在建电力项目建设，本年
度共投入 28.51 亿元。
(三)科技创新成果丰硕。共取得知识产权 58 项，其中：发明专利授权 7 项，实用
新型专利授权 49 项，计算机软件著作权 2 项。
(四)融资管控措施有力。发挥国有控股上市公司优势，完成存量借款利率下调，有
效降低公司整体融资成本；成功发行 38.02 亿元可转债，获得政策性专项贷款 7.80 亿
元，助力公司高质量发展。
(五)规范管理持续提升。信息披露工作连续 9 年获得上海证券交易所年度信息披露
A 级最高评价。增设调整相关职能部门，完善相关内部控制体系，企业专业化、精细化
管理水平得到显著提升。
二、董事会日常工作情况
（一）股东会召集情况
时股东会，具体情况如下：
决议刊登的指定网站 决议刊登的
会议届次 召开日期
的查询索引 披露日期
（二）董事会和董事履职情况
公司董事会始终坚定经营决策主体的定位，坚持战略引领，为公司把握高质量发展
方向，坚持科学决策、民主决策、依法决策。2025 年度，公司董事会共组织召开了 9 次
董事会会议，历次会议董事均全体出席。会议相关议题充分听取公司独立董事意见，各
位董事恪尽职守，严格按照《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等规定的
职权范围和内容履行职责，督促、检查经营管理层贯彻执行股东会、董事会所做的各项
决策，确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展。
（三）独立董事专门会议及董事会各专门委员会履职情况
中：审计委员会 6 场、战略委员会 3 场、薪酬与考核委员会 4 场、提名委员会 2 场。独
立董事及各专业委员会按照董事会赋予的职责权限，认真开展各项工作，充分发挥专业
职能作用，为董事会的科学决策提供了有力支持。
（四）信息披露情况
公司严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，充分履行信息披露
义务。2025 年，董事会累计披露定期报告 4 份、临时公告 67 份。年度信息披露工作再
获上海证券交易所 A 级评价。
（五）内部控制情况
公司依据企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作，对纳入评价范围的
业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，保证
了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经
营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。
（六）投资者关系管理情况
公司始终以“尊重投资者、服务投资者”的管理理念，持续优化投资者沟通策略，
通过举办业绩说明会及多样化投资者关系活动，构建多元化沟通体系，帮助投资者充分
理解公司业务发展潜力与内在价值，进一步夯实投资者关系管理基础。同时，公司在官
方网站公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径
与公司沟通，确保公司信息依法合规、高效透明传递。
（七）董事、高管薪酬确定依据及发放情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事依据股东会审议通过的独立董事津
贴标准领取津贴，3 名兼任公司管理职务的董事按其所担任的管理职务领取薪酬，3 名
股东方派出董事未在公司领取薪酬。公司高级管理人员实行年薪制，根据公司业绩、盈
利状况、同业水平和市场环境和个人能力、知识水平及对事务的投入程度等因素，依据
公司《高管人员薪酬管理暂行办法》领取薪酬。报告期末，公司董事、高级管理人员从
公司实际获得的报酬合计 554.73 万元。
三、2026 年董事会工作思路
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的要求，
积极发挥公司治理的核心作用，从战略高度统筹谋划公司发展全局。加强党建引领，高
效决策重大事项；持续提升董事会规范运作水平，确保企业稳健经营；贯彻落实股东会、
董事会决议，积极维护公司和全体股东利益；以信息披露为核心，深化投资者关系管理，
着力打造管理规范、业绩优良、品牌响亮、股东信赖的上市公司。
以上报告，请各位股东审议、表决。谢谢！
议案二
关于 2025 年度利润分配预案
尊敬的各位股东、股东代表：
经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2025 年 度 实 现 净 利 润
年年初未分配利润 6,588,177,628.42 元，扣减 2025 年上半年实施 2024 年度利润分配
派发现金红利 861,842,718.00 元，及 2025 年度中期派发现金红利 202,950,059.40 元，
合 计 1,064,792,777.40 元 后 ， 2025 年 末 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 金 额 为
根据《公司章程》有关规定，结合公司 2025 年度盈利水平、现金流量状况，以及经
营发展资金需要，公司拟向 2025 年度权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股
派发现金红利 4.26 元（含税），包含已实施的 2025 年半年度现金分红每 10 股 0.73 元
（含税），即本次拟派发现金红利每 10 股 3.53 元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 278,013.78 万股，以此计算 2025 年度公司
拟派发现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 1,184,338,702.80 元（含税），本
次拟派发现金红利 981,388,643.40 元（含税）。
鉴于公司发行的福能转债（110099）于 2026 年 4 月 17 日进入转股期，如在实施权
益分派的股权登记日前因可转债转股致使公司总股本发生变动，拟维持每 10 股派发现
金红利 3.53 元人民币（含税）不变，相应调整分配总额。
以上预案，请各位股东审议、表决。谢谢！
议案三
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，现将公司 2025 年日常关联交易
执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况报告如下：
一、关联交易概述
根据生产经营实际需要，公司及子公司与福建省能源石化集团有限责任公司（以下
简称能化集团）及其子公司、福建省福能物流有限责任公司（以下简称福能物流）、福
建省能源石化集团财务有限公司（以下简称财务公司）、福建福能融资租赁股份有限公
司（以下简称融资租赁）、国能神福（石狮）发电有限公司及其子公司（以下简称国能
石狮及其子公司）、福建省石狮热电有限责任公司（以下简称石狮热电）等公司关联法
人发生日常关联交易。
（一）2025 年日常关联交易预计和执行情况
元
关联交易
关联人 交易内容 2025 年预计金额 2025 年实际发生金额
类别
福能物流 采购煤炭 290,000.00 196,873.29
采购煤炭 160,000.00 43,301.88
能化集团及其子公司 采购辅助材料 4,000.00 483.99
向关联人
采购设备 1,000.00
购买商品
国能石狮及其子公司 采购辅汽 10,000.00 2,020.35
石狮热电 采购辅汽 500.00
小计 465,500.00 242,679.51
码头卸煤清舱保洁服务 3,500.00 2,510.23
接受关联
能化集团及其子公司 勘察设计、建安工程等服务 26,000.00 6,243.27
人提供劳
劳务外包、租赁等服务 23,000.00 10,110.26
务
小计 52,500.00 18,863.76
销售固体排放物等 6,000.00 1,284.07
能化集团及其子公司 销售防护口罩等 400.00 2.87
供电 2,000.00 1,504.21
向关联人
国能石狮及其子公司 供汽、淡水转供等 2,500.00 861.02
销售商品
供汽 5,000.00 1,025.81
石狮热电
销售材料、口罩等 200.00
小计 16,100.00 4,677.98
能化集团及其子公司 直购电技术服务 2,000.00 461.22
提供废水处理、卸煤等综合
向关联人 国能石狮及其子公司 18,000.00 8,677.95
服务
提供劳务
石狮热电 燃煤转供 2,000.00 1,168.19
小计 22,000.00 10,307.36
合计 556,100.00 276,528.61
注：采购煤炭预计金额与实际发生金额差异较大的原因系生产经营实际需求变化
及原材料价格波动。接受关联人提供劳务预计金额与实际发生金额差异较大的原因系
生产经营实际需求变化。
单位：万元
关联人 关联交易类别 2025 年预计金额
金额 异较大的原因
存款服务 ≤800,000 748,605.22
信贷服务 ≤950,000 320,806.58
财务公司 其中：贷款业务 ≤850,000 320,806.58 生产经营实际需求发生变化
委托贷款 ≤300,000
手续费 ≤500
融资租赁 电力设备等融资租赁 ≤150,000 68,284.08 生产经营实际需求发生变化
（二）2026 年度日常关联交易预计情况
单位：万元
本年年初
预计金额
占同类 至上月末 占同类
与实际发
关联交 2026 年预计 业务比 与关联方 2025 年实 业务比
关联人 交易内容 生金额差
易类别 金额 例 累计已发 际发生金额 例
异较大的
（%） 生的交易 （%）
原因
金额
向关联 福能物流 采购煤炭 290,000.00 50.00 29,048.62 196,873.29 47.19 生产经营
人购买 实际需求
商品 发生变化
能化集团 采购煤炭 160,000.00 28.00 7,189.40 43,301.88 10.38
及原材料
及其子公 价格波动
司
采购辅助材料 4,000.00 10.00 158.29 483.99 9.68
采购设备 1,000.00 1.00 0 /
国能石狮
及其子公 采购辅汽 10,000.00 95.00 0 2,020.35 100.00
司
石狮热电 采购辅汽 500.00 5.00 0 /
小计 465,500.00 / 36,396.31 242,679.51 /
码头卸煤清舱保
洁服务
能化集团
接受关 及其子公 勘察设计、建安 实际需求
联人提 司 工程等服务 发生变化
供劳务 劳务外包、租赁 实际需求
等服务 发生变化
小计 52,500.00 / 2,738.40 18,863.76 /
销售固体排放物
能化集团 6,000.00 20.00 0 1,284.07 18.36
等
及其子公
销售防护口罩等 400.00 1.00 7.96 2.87 0.01
司
供电 2,000.00 1.00 129.18 1,504.21 0.13
向关联 国能石狮
供汽、淡水转供
人销售 及其子公 3,500.00 2.00 244.75 861.02 0.49
等
商品 司
供汽 5,000.00 3.00 0 1,025.81 0.58
石狮热电 销售材料、口罩
等
小计 17,100.00 / 381.89 4,677.98 /
能化集团
及其子公 直购电技术服务 2,000.00 15.00 0 461.22 11.38
司
向关联 国能石狮
人提供 及其子公 提供废水处理、
劳务 司 卸煤等综合服务
石狮热电 燃煤转供 2,000.00 10.00 231.92 1,168.19 11.88
小计 22,000.00 / 1,932.24 10,307.36 /
合计 557,100.00 / 41,448.84 276,528.61 /
注：公司经股东会决策，已与能化集团（含其控股子公司福能物流）签署《2024 年
-2026 年煤炭购销框架协议》。
单位：万元
本次预计金额与上
关联人 关联交易类别 年实际发生金额差 备注
金额 际发生金额
异较大的原因
预计金额为每日存款最高
存款服务 ≤1,000,000 748,605.22
限额
信贷服务 ≤1,150,000 320,806.58 生产经营实际需求 信贷服务、委托贷款的预
财务公司
其中：贷款业务 ≤1,050,000 320,806.58 发生变化 计金额为金融服务协议
委托贷款 ≤300,000 中，财务公司给予公司的
手续费 ≤500 额度，按实际需求提用
在建项目融资规模
融资租赁 电力设备等融资租赁 ≤150,000 68,284.08
增加
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
法定代表人：徐建平；注册资本：1,210,000 万人民币；公司类型：有限责任公司
（国有控股）；住所：福建省福州市晋安区塔头路 396 号；经营范围：许可项目：发电
业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；
矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制
造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险
化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投
资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
能化集团持有公司控股股东福建省能源集团有限责任公司 100%股权，根据《股票上
市规则》相关规定，能化集团及其子公司与本公司构成关联关系。
法定代表人：刘开强；注册资本：35,000 万人民币；公司类型：有限责任公司（国
有控股）；住所：福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦 19 层 01-
（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；酒类经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含
危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；信息技术咨询
服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；单用途商业预付卡代
理销售；食用农产品批发；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非
医用）生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品
批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；办公用品销售；照明器具销售；畜牧机械销售；
电气机械设备销售；计算机及办公设备维修；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；
人工智能硬件销售；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；针纺织品及原料销售；箱包
销售；照相器材及望远镜零售；音响设备销售；汽车零配件零售；家用视听设备销售；
家用电器销售；通讯设备销售；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用
品批发；文具用品零售；劳动保护用品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
福能物流为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，福能物流
与本公司构成关联关系。
法定代表人：陈名晖；注册资本：100,000 万人民币；公司类型：有限责任公司（国
有控股）；住所：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧；经营范围：
许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务公司为能化集团直接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，财务公司
与本公司构成关联关系。
法定代表人：谢基颂；注册资本：30,000 万人民币；公司类型：其他；住所：平潭
北厝镇天山北路 6 号平潭海峡如意城云座二期（G001 地块二期）5 幢 919 号；经营范围：
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询及担保；与主营业务
有关的商业保理业务；租赁财产的残值处理及维修；进出口代理业务，货物及技术进出
口业务（不含进口分销）；（以上涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围内从
事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
融资租赁为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，融资租赁
与本公司构成关联关系。
法定代表人：韩宝军；注册资本：259,299.92505 万人民币；公司类型：其他有限
责任公司；住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡工业区 21 号；经营范围：火力发电；
发电项目投资、建设、生产及经营管理；电力及附属产品的开发、生产销售和服务，电
力技术咨询、技术服务；职业技能培训；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
公司关联自然人任国能石狮董事，根据《股票上市规则》相关规定，国能石狮及其
子公司与本公司构成关联关系。
法定代表人：钟爱民；注册资本：7,500 万人民币；公司类型：有限责任公司（国
有控股）；住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇东埔新村西 80 号；经营范围：一般项目：
热力生产和供应；固体废物治理；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
石狮热电为公司参股企业，根据《股票上市规则》相关规定，石狮热电与本公司构
成关联关系。
（二）履约能力分析
上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，公司经营和财务状况良好，具有
较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
三、定价政策和定价依据
（一）向关联人购买商品
⑴实行政府定价的，直接适用该价格；⑵实行政府指导价的，在政府指导价的范围
内合理确定交易价格；⑶除实行政府定价或政府指导价外，有可比的独立第三方的市场
价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；⑷无可比的独立第三方
市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确
定；⑸既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理
的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
（二）接受关联人提供劳务
确定。
（三）向关联人销售商品
场价格协商确定。
（四）向关联人提供劳务
（五）关于金融业务的关联交易
⑴存款利率不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；
⑵贷款利率参考中国人民银行对商业银行贷款利率的有关规定及现行市况协商厘
定，且同等条件下不高于中国国内主要商业银行提供的同品种贷款利率；
⑶开具保函、办理委托贷款及承兑汇票等手续费不高于国内主要金融机构就同类服
务所收取费用的合理范围；
⑷承兑汇票贴现利率不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围。
行同期贷款利率确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司根据生产经营实际需要，借助关联方在不同领域的专业优势、管理优势和营销
渠道，与上述关联方发生关联交易，有助于减少公司渠道重复设置，保障公司的原料供
应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。公司遵循商业规则，
与上述关联方实施的关联交易，定价公允，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，
没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东
利益情形。
关联股东福建省能源集团有限责任公司对本议案回避表决。
以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！
议案四
关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签《金融服务
协议》（关联交易）的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
福建省能源石化集团财务有限公司（以下简称财务公司）与公司同属福建省能源石
化集团有限责任公司（以下简称能化集团）控制企业，根据上交所《股票上市规则（2023
年修订）》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管
理制度》的相关规定，为公司关联法人，公司与其发生存款、贷款、结算和其他金融业
务等交易为日常关联交易。
鉴于公司与财务公司签订的《金融服务协议》即将到期，经双方协商，决定在平等
自愿、协商一致的基础上，续签《金融服务协议》。
一、2025 年与财务公司日常关联交易概况
截至 2025 年 12 月末，财务公司为公司及控股子公司提供金融服务情况如下：
（一）存款服务：在财务公司存款 74.86 亿元，占公司货币资金总额的 67.1%。
（二）结算服务：财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其
他与结算业务相关的辅助服务。
（三）信贷服务：财务公司提供给公司贷款余额为 32.08 亿元。
二、拟续签的《金融服务协议》主要内容
（一）财务公司（乙方）向公司及其子公司（甲方）提供以下金融服务：
低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于能化集团其他成员企业
在乙方同类存款的存款利率的平均水平。
业务相关的辅助服务。
在本协议有效期内，给予甲方人民币 115 亿元的综合授信额度。其中：给予福建福能股
份有限公司授信额度 10 亿元，给予福建省鸿山热电有限责任公司授信额度 2 亿元，给
予福建省东桥热电有限责任公司 25 亿元，给予福建晋江天然气发电有限公司（含福建
省福能晋南热电有限公司）授信额度 10 亿元，给予福建省福能新能源有限责任公司（含
福建省三川海上风电有限公司）授信额度 15 亿元，给予福建省福能海峡发电有限公司
授信额度 10 亿元，给予福建省木兰抽水蓄能有限公司授信额度 13 亿元，给予福建省花
山抽水蓄能有限公司授信额度 10 亿元，给予福建省东田抽水蓄能有限公司授信 10 亿
元，给予福建福能南纺卫生材料有限公司授信额度 1 亿元，给予福建福能龙安热电有限
公司授信额度 2 亿元，给予福能（贵州）发电有限公司授信额度 7 亿元。乙方可根据甲
方实际需求在甲方控股企业中调剂授信额度。贷款利率参考中国人民银行对商业银行贷
款利率的有关规定及现行市况协商厘定，且同等条件下不高于中国国内主要商业银行提
供的同品种贷款利率。
建福能股份有限公司委托贷款额度 15 亿元，给予福建省鸿山热电有限责任公司委托贷
款额度 5 亿元，给予福建晋江天然气发电有限公司委托贷款额度 3 亿元，给予福建省福
能新能源有限责任公司委托贷款额度 5 亿元，给予福能（贵州）发电有限公司委托贷款
额度 2 亿元。提供其他金融服务所收取的费用，不高于中国主要金融机构就同类服务所
收取的费用的合理范围。
（二）《金融服务协议》经双方签署并履行相关法律程序后生效，有效期至下一年
度经公司股东会审议通过重新签订《金融服务协议》之日止。
公司控股股东福建省能源集团有限责任公司对本议案回避表决。
以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！
议案五
关于 2026 年度融资计划的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
现将公司 2025 年度信贷计划执行情况及 2026 年度融资计划报告如下，请审议。
一、公司 2025 年度信贷计划执行情况
经公司 2024 年年度股东大会审议批准，2025 年度公司信贷计划为：总规模控制在
截至 2025 年末，公司及控股子公司贷款余额为 180.49 亿元，比年初 169.16 亿元
增加 11.33 亿元，信贷总额控制在股东大会批准的 255 亿元以内。具体情况如下：
（一）按借款期限划分：长期贷款 177.29 亿元，短期贷款 3.2 亿元。
（二）按借款方式划分：信用贷款 176.6 亿元，质押贷款 3.06 亿元，第三方担保
贷款 0.83 亿元。
（三）按借款途径划分：商业银行贷款 148.41 亿元，财务公司贷款 32.08 亿元。
二、2026 年度公司融资计划
根据公司 2026 年度生产计划及投资预算，本着“量入为出，统筹平衡”原则，年
末融资总额预计 255 亿元。
鉴于预算年度公司规模扩张之不确定性，拟申请 2026 年度公司融资计划为：融资
总额控制在 255 亿元范围内。同时，为提高融资效率，建议在股东会审议通过该议案
的前提下，授权公司经营层在上述融资计划额度内办理授信和签署相关协议。
以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！
议案六
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年
度财务审计机构和内控审计机构的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
经公司 2024 年年度股东大会批准，聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下
简称致同所）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，在审计工作中，致同所
执业人员能恪尽职守，按照《企业会计准则》和《审计准则》相关规定，遵循独立、客
观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务
报告和内部控制审计工作，公司拟续聘致同所为 2026 年度财务审计机构和内控审计机
构。现将致同所基本情况汇报如下：
一、机构信息
（一）基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 461 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务
收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传
输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通
运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行
业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零
售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行
业上市公司审计客户 8 家。
（二）投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024
年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、
自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业
人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6 次。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人：林庆瑜，1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，
计报告逾 10 份、签署新三板挂牌公司审计报告逾 10 份。
签字注册会计师：林同霆，2002 年成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审
计，2021 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份。
项目质量控制复核人：张亚许，2003 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公
司审计，2005 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份；近三年复核上市
公司审计报告 4 份。
（二）诚信记录
项目签字注册会计师林同霆、项目质量控制复核人张亚许近三年未因执业行为受到
刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人林庆瑜 2024 年 12 月 27 日因福建榕基软件股份有限公司 2022 年年报审
计项目受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施 1 次，除
此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。
（三）独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
（四）审计收费
公司年度审计服务收费按照审计工作量及公允合理的定价原则确定。在参考 2025
年度审计收费 227 万元（含税），其中：财务报告审计费用 162 万元，内部控制审计费
用 65 万元的基础上，经综合考虑公司业务增长及审计工作项目组成员的经验、级别、
投入时间、工作质量以及新增工作量等因素，确定 2026 年度审计费用预计不超过 230
万元（含税），其中：财务报告审计费用不超过 165 万元，内部控制审计费用不超过 65
万元。
以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！
议案七
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康高质量发展，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本制度已于 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站，请查阅。
以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！
议案八
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
尊敬的各位股东、股东代表：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位
职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合实际情况，
制定《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。本方案已于 2026 年 4 月 23 日披露于
上海证券交易所网站，请查阅。
以上方案，请各位股东审议、表决。谢谢！
听取
独立董事 2025 年度述职报告（温步瀛）
尊敬的各位股东、股东代表：
作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法
律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发
挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，积
极参加公司股东会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真负责地审议
了会议的各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
本人温步瀛，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生，教授，中共党员。
现任福州大学电气工程与自动化学院教授；兼任福建省电机工程学会常务理事、学术工
作委员会主任，福建省电力行业协会常务理事，福建闽东电力股份有限公司独立董事；
曾任福州大学电气工程与自动化学院副院长，福州大学教务处副处长。
（二）独立性情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 2 场次股东会；9 场次董事会会议；15 场次董事会各专门委
员会（其中，审计委员会 6 场次、薪酬与考核委员会 4 场次、战略委员会 3 场次、提名
委员会 2 场次）；独立董事专门会议 4 场次。本人以勤勉负责的态度，积极参加公司召
开的各类会议，认真审阅会议资料及相关材料，对各项议案进行了审慎客观的研究，并
按照规定依法客观地对相关事项提出专业性意见并提交董事会，对所审议案均投赞成票。
报告期内，未提议召开临时股东会和董事会。
董事会 股东会
姓 名
应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应参加次数 出席次数
温步瀛 9 9 0 0 2 2
（二）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行互动交
流，对进一步规范公司治理、提高公司质量、保护投资者合法权益起到积极作用。
（三）现场履职及公司配合情况
报告期内，本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，与公司其他董事、高
级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，及时了解公司经营管理、重大事项决策和重
点项目进展情况，针对公司实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见，充分发挥独
立董事监督和指导的作用。
公司董事会积极与本人保持顺畅沟通，相关部门及时将公司生产经营主要指标完成
情况、已披露事件的进展情况及其他相关信息，以电子邮件、电话等形式汇报，并多次
组织本人赴公司各控股子公司现场考察、调研，为本人履职提供有效的配合和支持，保
证独立董事能够享有与其他董事同等的知情权，无任何干预独立董事行使职权的行为。
（四）与公司内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构、年审会计师事务所沟通，严格履行相关
职责。认真听取公司审计室的工作汇报，包括年度内部审计计划、对公司的专项检查报
告等，及时了解公司内部审计重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业
务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平；积极与会计师事务所就年审计划、
关注重点等事项进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展
情况，确保审计结果客观及公正。
（五）培训学习情况
报告期内，本人积极参加由上海证券交易所、证监局、上市公司协会组织的“新形
势下独立董事法律责任变化”“上市公司信息披露监管与独立董事规范履职”等各类专
题培训，认真学习最新法律法规和各项规章制度，不断提升独立董事专业知识和履职能
力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人重点关注了公司生产经营中发生的关联交易，就公司与集团财务公
司续签《金融服务协议》、向关联方参股公司增资、集团财务公司持续风险评估等事项
进行了认真审核，认为上述关联交易及风险评估结果遵循了关联交易的相关原则，审议
程序合法规范，交易合理，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司第十届董事会第八次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》，作为公司董事会审计委员会委员，本人认真审核了致同会计师事务所（特殊普通
合伙）的执业资质、专业胜任能力及公司审议程序等情况后，发表了同意续聘的意见。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司继续聘任巫立非先生为公司财务总监，相关程序符合有关法律、法
规和公司《章程》的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
员。本人作为董事会提名委员会主任委员，认真审阅了公司拟任董事、拟聘任高管人员
简历等相关资料，认为拟任人员具备担任相应职务的任职条件和履职能力，未发现有相
关法律、法规认定不适合担任上市公司董事、高管人员的情形，提名、选举和聘任程序，
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员薪酬
经本人认真审查，公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况如下：独立董事在
公司领取独立董事津贴；未在公司担任任何工作职务的董事，未领取薪酬且不享有董事
津贴；高级管理人员的绩效年薪考核评价结果符合 2024 年度的经营成果。上述情况均
符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益
条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司未发生该事项。
四、总体评价
作为公司的独立董事，本人始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益
不受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，
注重自身执业操守，确保任职资格和履职行为符合监管要求，并付出足够的时间和精力，
充分发挥了独立董事在保护投资者方面的作用。
真履行中国证监会《上市公司独立董事管理办法》赋予独立董事的职权，充分发挥个人
专业特长，为公司高质量发展建言献策，切实履行维护公司整体利益和中小投资者合法
权益的职责。
听取
独立董事 2025 年度述职报告（童建炫）
尊敬的各位股东、股东代表：
作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法
律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发
挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，积
极参加公司股东会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真负责地审议
了会议的各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
本人童建炫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，大学本科，三级律师，中共党员。
现任福建博世律师事务所律师、主任；兼任海峡金桥财产保险股份有限公司独立董事，
福建海西金融租赁有限责任公司独立董事；曾任福建省企业律师事务所律师、副主任。
（二）独立性情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 2 场次股东会；9 场次董事会会议；15 场次董事会各专门委
员会（其中，审计委员会 6 场次、薪酬与考核委员会 4 场次、战略委员会 3 场次，提名
委员会 2 场次）；独立董事专门会议 4 场次。本人以勤勉负责的态度，积极参加公司召
开的各类会议，认真审阅会议资料及相关材料，对各项议案进行了审慎客观的研究，并
按照规定依法客观地对相关事项提出专业性意见并提交董事会，对所审议案均投赞成票。
报告期内，未提议召开临时股东会和董事会。
董事会 股东会
姓 名
应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应参加次数 出席次数
童建炫 9 9 0 0 2 1
（二）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行互动交
流，对进一步规范公司治理、提高公司质量、保护投资者合法权益起到积极作用。
（三）现场履职及公司配合情况
报告期内，本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，与公司其他董事、高
级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，及时了解公司经营管理、重大事项决策和重
点项目进展情况，针对公司实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见，充分发挥独
立董事监督和指导的作用。
公司董事会积极与本人保持顺畅沟通，相关部门及时将公司生产经营主要指标完成
情况、已披露事件的进展情况及其他相关信息，以电子邮件、电话等形式汇报，并多次
组织本人赴公司各控股子公司现场考察、调研，为本人履职提供有效的配合和支持，保
证独立董事能够享有与其他董事同等的知情权，无任何干预独立董事行使职权的行为。
（四）与公司内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构、年审会计师事务所沟通，严格履行相关
职责。认真听取公司审计室的工作汇报，包括年度内部审计计划、对公司的专项检查报
告等，及时了解公司内部审计重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业
务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平；积极与会计师事务所就年审计划、
关注重点等事项进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展
情况，确保审计结果客观及公正。
（五）培训学习情况
报告期内，本人积极参加由上海证券交易所、证监局、上市公司协会组织的“新形
势下独立董事法律责任变化”“上市公司信息披露监管与独立董事规范履职”等各类专
题培训，认真学习最新法律法规和各项规章制度，不断提升独立董事专业知识和履职能
力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人重点关注了公司生产经营中发生的关联交易，就公司与集团财务公
司续签《金融服务协议》、向关联方参股公司增资、集团财务公司持续风险评估等事项
进行了认真审核，认为上述关联交易及风险评估结果遵循了关联交易的相关原则，审议
程序合法规范，交易合理，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司第十届董事会第八次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》，作为公司董事会审计委员会委员，本人认真审核了致同会计师事务所（特殊普通
合伙）的执业资质、专业胜任能力及公司审议程序等情况后，发表了同意续聘的意见。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司继续聘任巫立非先生为公司财务总监，相关程序符合有关法律、法
规和公司《章程》的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
员。本人认真审阅了公司拟任董事、拟聘任高管人员简历等相关资料，认为拟任人员具
备担任相应职务的任职条件和履职能力，未发现有相关法律、法规认定不适合担任上市
公司董事、高管人员的情形，提名、选举和聘任程序，符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定。
（九）董事、高级管理人员薪酬情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人认真审查了公司 2025 年度董事、高级管理
人员薪酬情况如下：独立董事在公司领取独立董事津贴；未在公司担任任何工作职务的
董事，未领取薪酬且不享有董事津贴；高级管理人员的绩效年薪考核评价结果符合 2024
年度的经营成果。上述情况均符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益
条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司未发生该事项。
四、总体评价
作为公司的独立董事，本人始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益
不受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，
注重自身执业操守，确保任职资格和履职行为符合监管要求，并付出足够的时间和精力，
充分发挥了独立董事在保护投资者方面的作用。
真履行中国证监会《上市公司独立董事管理办法》赋予独立董事的职权，充分发挥个人
专业特长，为公司高质量发展建言献策，切实履行维护公司整体利益和中小投资者合法
权益的职责。
听取
独立董事 2025 年度述职报告（林兢）
尊敬的各位股东、股东代表：
作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法
律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发
挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，积
极参加公司股东会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真负责地审议
了会议的各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
本人林兢，女，1966 年 4 月出生，中国国籍，硕士，教授，中共党员。现任福州大
学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家、
福建省经贸项目评审财务专家、福建高级审计师评审专家、福建高级会计师评审专家、
福建省审计学会理事、龙洲集团股份有限公司独立董事；曾任中国会计学会财务成本分
会理事，福州大学会计系主任。
（二）独立性情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 2 场次股东会会议；9 场次董事会会议；15 场次董事会各专
门委员会（其中，审计委员会 6 场次、薪酬与考核委员会 4 场次、战略委员会 3 场次、
提名委员会 2 场次）；独立董事专门会议 4 场次。本人以勤勉负责的态度，积极参加公
司召开的各类会议，认真审阅会议资料及相关材料，对各项议案进行了审慎客观的研究，
并按照规定依法客观地对相关事项提出专业性意见并提交董事会，对所审议案均投赞成
票。报告期内，未提议召开临时股东会和董事会。
本年度出席股东会、董事会情况如下：
董事会 股东会
姓 名
应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应参加次数 出席次数
林 兢 9 9 0 0 2 2
（二）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行互动交
流，对进一步规范公司治理、提高公司质量、保护投资者合法权益起到积极作用。
（三）现场履职及公司配合情况
报告期内，本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，与公司其他董事、高
级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，及时了解公司经营管理、重大事项决策和重
点项目进展情况，针对公司实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见，充分发挥独
立董事监督和指导的作用。
公司董事会积极与本人保持顺畅沟通，相关部门及时将公司生产经营主要指标完成
情况、已披露事件的进展情况及其他相关信息，以电子邮件、电话等形式汇报，并多次
组织本人赴公司各控股子公司现场考察、调研，为本人履职提供有效的配合和支持，保
证独立董事能够享有与其他董事同等的知情权，无任何干预独立董事行使职权的行为。
（四）与公司内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况
报告期内，作为公司董事会审计委员会主任委员，本人积极与公司内部审计机构、
年审会计师事务所沟通，严格履行相关职责。认真听取公司审计室的工作汇报，包括年
度内部审计计划、对公司的专项检查报告等，及时了解公司内部审计重点工作事项的进
展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理
水平；积极与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行探讨和交流，提醒会计师
事务所应根据公司子公司较多的实际情况，配备足够的审计力量，同时重点关注年审关
键审计事项的确定及依据，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，
确保审计结果客观及公正。
（五）培训学习情况
报告期内，本人积极参加由证券交易所、证监局、上市公司协会组织的“新形势下
独立董事法律责任变化”“上市公司信息披露监管与独立董事规范履职”等各类专题培
训，认真学习最新法律法规和各项规章制度，不断提升独立董事专业知识和履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人重点关注了公司生产经营中发生的关联交易，就公司与集团财务公
司续签《金融服务协议》、向关联方参股公司增资、集团财务公司持续风险评估等事项
进行了认真审核，认为上述关联交易及风险评估结果遵循了关联交易的相关原则，审议
程序合法规范，交易合理，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司第十届董事会第八次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》，作为公司董事会审计委员会委员，本人认真审核了致同会计师事务所（特殊普通
合伙）的执业资质、专业胜任能力及公司审议程序等情况后，发表了同意续聘的意见。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司继续聘任巫立非先生为公司财务总监，相关程序符合有关法律、法
规和公司《章程》的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
本人认真审阅了公司拟任董事、拟聘任高管人员简历等相关资料，认为拟任人员具备担
任相应职务的任职条件和履职能力，未发现有相关法律、法规认定不适合担任上市公司
董事、高管人员的情形，提名、选举和聘任程序，符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定。
（九）董事、高级管理人员薪酬
经本人认真审查，公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况如下：独立董事在
公司领取独立董事津贴；未在公司担任任何工作职务的董事，未领取薪酬且不享有董事
津贴；高级管理人员的绩效年薪考核评价结果符合 2024 年度的经营成果。上述情况均
符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益
条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司未发生该事项。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益
不受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，
注重自身执业操守，确保任职资格和履职行为符合监管要求，并付出足够的时间和精力，
充分发挥了独立董事在保护投资者方面的作用。
真履行中国证监会《上市公司独立董事管理办法》赋予独立董事的职权，充分发挥个人
专业特长，为公司高质量发展建言献策，切实履行维护公司整体利益和中小投资者合法
权益的职责。
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