证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-065
九州美谷科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 30
日收到董事会秘书张健伟先生的书面辞呈，张健伟先生因个人原因提出辞职，辞
职后将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等的有关规定，张健伟先生的辞呈自送达董事会之日起生效。截至本公告
披露日，张健伟先生未持有公司股份。公司及董事会对张健伟先生担任董事会秘
书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
张健伟先生辞任董事会秘书职务不会影响公司正常运作，公司将按照有关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书人选并完成
董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会规范运作，自本公告披露之日起，暂
由公司董事长刘亮先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
公司董事长刘亮先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：020-84506752
电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com
联系地址：湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦 38 楼
特此公告。
九州美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月三十日
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