证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-038
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东会召开情况
（一）召开时间
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 30
日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼
四楼 418 会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、股东会的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 70 人，代表股份 124,376,326 股，占公
司有表决权股份总数的 52.9529%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 13 人，代表股份 119,778,720 股，占
公司有表决权股份总数的 50.9954%。
通过网络投票出席会议的股东 57 人，代表股份 4,597,606 股，占公司有表决
权股份总数的 1.9574%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东
及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 64 人，代表股份 4,900,826 股，占
公司有表决权股份总数的 2.0865%。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 303,220 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1291%。
通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 4,597,606 股，占公司有表决权股
份总数的 1.9574%。
公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证
并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 124,333,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9655%；反对 39,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0316%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,857,926 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1246%；反对 39,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8019%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0735%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 124,334,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9663%；反对 39,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0316%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,858,926 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1450%；反对 39,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8019%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数以上通过。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 124,334,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9663%；反对 39,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0316%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,858,926 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1450%；反对 39,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8019%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数以上通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 124,334,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9663%；反对 39,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0316%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,858,926 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1450%；反对 39,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8019%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数以上通过。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 124,333,226 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9653%；反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0318%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,857,726 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1206%；反对 39,500 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8060%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0735%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数以上通过。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
总表决情况：同意 124,334,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9663%；反对 39,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0316%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,858,926 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1450%；反对 39,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8019%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数以上通过。
（七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 124,334,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9663%；反对 39,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0316%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,858,926 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1450%；反对 39,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8019%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数以上通过。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信敞口额度的
议案》
总表决情况：同意 124,334,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9663%；反对 39,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0316%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,858,926 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1450%；反对 39,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8019%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数以上通过。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 124,333,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9655%；反对 40,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0324%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,857,926 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1246%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8223%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数以上通过。
（十）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 124,333,226 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9653%；反对 40,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0324%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,857,726 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1206%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8223%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0571%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数以上通过。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 124,333,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9655%；反对 40,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0324%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,857,926 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1246%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8223%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
（十二）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
总表决情况：同意 16,608,226 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7424%；反对 40,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.2420%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0156%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,857,926 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1246%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8223%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数以上通过。本议案涉及的关联股东吴友华、熊炜、吴正华、许
俊杰已回避表决。
（十三）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
总表决情况：同意 124,334,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9663%；反对 39,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0316%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,858,926 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1450%；反对 39,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8019%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数以上通过。
（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
总表决情况：同意 124,333,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9655%；反对 40,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0324%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,857,926 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1246%；反对 40,300 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.8223%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨
（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年
年 度 股 东 会 的 法 律 意 见 书 全 文 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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