证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-029
号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 15:00。
（ 2 ） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）
的投票时间为2026 年4 月30 日9:15—15:00
之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时
间为 2026 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共
股，占公司有表决权股份总数的 7.8326%；通过网络投票的股东 623
人，代表股份 646,727,571 股，占公司有表决权股份总数的 35.0308%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。公司独立董事在
本次股东会上进行了述职。国浩律师（成都）事务所见证律师列席了
本次股东会。
二、提案审议表决情况
案 7 涉及关联交易，公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司、
关联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司
均回避了表决，回避表决股份数 728,515,405 股。
易所审核无异议。
本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：
非累积投票提案
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果
关于修订《公司章
程》的议案
关于修订《董事会
议事规则》的议案
工作报告
关于2025年度利
案
关于2025年度董
的议案
关于2026年度对
的议案
关于2025年度日
常关联交易执行
常关联交易预计
的议案
关于购买董责险
的议案
关于选举吴亚平
的议案
累积投票提案
关于选举第九届
事候选人的议案
选举李金生先生
为非独立董事
选举吴平先生为
非独立董事
其中，中小股东表决情况如下：
非累积投票提案
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果
关于修订《公司章
程》的议案
关于修订《董事会
议事规则》的议案
工作报告
关于 2025 年度利
案
关于 2025 年度董
的议案
关于 2026 年度对
的议案
关于 2025 年度日
常 关 联交 易 执 行
常 关 联交 易 预 计
的议案
关 于 购买 董 责 险
的议案
关 于 选举 吴 亚 平
的议案
累积投票提案
关 于 选举 第 九 届
事候选人的议案
选 举 李金 生 先 生
为非独立董事
选 举 吴平 先 生 为
非独立董事
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：魏虹、孔凡斌
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有
效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年度股东会决议；
（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限
公司 2025 年度股东会之法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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