证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2026-038
海南钧达新能源科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股股东如参加
本 次 年 度 股 东 会 ， 请 详 阅 本 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年年度股东会通告等文件。
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日召开第
五届董事会第十一次会议，决定于 2026 年 5 月 27 日召开公司 2025 年年度股东会，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司的董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于公司 2025 年年度报告、报告摘要及业绩公告的
议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
议案
过 ， 详 细 内 容 见 公 司 分 别 于 2026 年 3 月 31 日 及 2026 年 5 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上
披露的相关文件。
议的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）通过。
作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票
结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人
授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理
登记手续；
（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在 2026 年 5 月 25 日下午 15:30 点
前送达），公司不接受电话登记。
会议登记方式预约登记者出席。
会议联系人：殷心悦
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0898-66802555
电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
联系地址：苏州市工业园区协鑫广场 15F
邮政编码：215000
（二）H 股股东
公司 H 股股东有关安排的具体内容请参见公司 H 股相关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第五届董事会第九次会议决议；
（二）第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
海南钧达新能源科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海南钧达新能源科技股份
有限公司于 2026 年 5 月 27 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案内容 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：
可以□ 不可以□
委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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