证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-32
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第三次会议（临时）通知于 2026 年 4 月 26 日（星期日）
以书面方式发出，会议于 2026 年 4 月 29 日（星期三）以非现场
的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际
行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、
邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、
杨林先生。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于为子公司提供担保的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议
通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见 2026 年 5 月 6 日刊登在《中国证券报》
《上海证券
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报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-33 的公告。
（二）关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提
供担保额度的议案
按揭、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，
有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。供应链金融业务是将
金融服务向上游供应前端和下游消费终端延伸，覆盖全产业链的
金融服务，有利于公司提升供应链的协同性，降低成本，同时促
进公司产品的销售。
继续积极开展银行按揭和融资租赁、供应链金融销售业务。经过
分析，基于公司年度经营计划，公司及相关控股子公司为银行按
揭和融资租赁、供应链金融销售业务提供回购担保，担保额度合
计不超过 745 亿元人民币，每笔担保期限与相关业务贷款年限一
致。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议
通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）关于向金融机构申请综合授信额度的议案
根据公司生产经营及发展需要，经预测，为实现公司年度经
营预算目标，2026 年公司及分子公司对金融机构综合授信额度
使用不超过 1,600 亿元。因此，拟向金融机构申请综合授信额度
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公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机构申请授信额
度的相关文件。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议
（四）关于开展金融衍生品交易业务的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议
通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见 2026 年 5 月 6 日刊登在《中国证券报》
《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-34 的公告。
（五）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内 容 详 见 2026 年 5 月 6 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象预留授予股票期权与限制性股票（第一批）的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股票期
权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予
（第一批）条件已经成就。
综上，董事会同意本激励计划的预留授予（第一批）授予日
为 2026 年 4 月 29 日，并同意向符合授予条件的 32 名激励对象
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授予合计 110.05 万份股票期权，行权价格为 9.67 元/份；向符合
授予条件的 33 名激励对象授予合计 330.10 万股限制性股票，授
予价格为 4.84 元/股。
董事陆川先生为本激励计划的预留授予对象，对该议案回避
表决。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会
议审议通过。
内容详见 2026 年 5 月 6 日刊登在《中国证券报》
《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-35 的公告。
（七）关于召开 2025 年年度股东会的议案
董事会决定于 2026 年 5 月 28 日（星期四）召开公司 2025
年年度股东会，并发出通知。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内容详见 2026 年 5 月 6 日刊登在《中国证券报》
《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-36 的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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