证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2026-035
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议于 2026 年 4 月 30 日以通讯表决方式召开。公司于 2026 年 4 月 24 日以
专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参
加本次会议董事 10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、
部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立、健全公司长
效激励机制，充分调动其积极性，保障公司长期战略及经营目标的实现，推动公
司持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级
管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公
司经营发展实际情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了公司董
事、高级管理人员薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
（三）审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试
根据
行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》、
香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》及《气候信息披露指引》等有关
规定，结合公司 2025 年度在履行社会责任等方面的具体实践情况，公司编制了
《2025 年度可持续发展报告》。
本议案已经董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度可持续发展报告》。
（四）审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
经审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展及未来审计工作需要，公司拟续
聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度境内审计机构；拟改聘中汇安达会计师事务
所有限公司为公司 2026 年度境外审计机构，上述审计机构聘期一年。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任 2026 年度审计机构
的公告》
。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2026 年 5 月 27
日（星期三）下午 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》
。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十一次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
（四）第五届董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会第一次会议决议。
特此公告。
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