宜宾五粮液股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（述职人：鲁篱）
宜宾五粮液股份有限公司各位股东：
本人作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，
恪守独立董事履职规范，依托本人在法律及企业合规领域的专业积累，
审慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，积极出席公司相关会
议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公
司及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告
如下。
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人鲁篱，法学博士，教授，博士生导师。长期从事公司法、证
券法、经济法及企业合规等领域的教学与研究工作，在公司治理、资
本市场监管、上市公司合规等方面具有深厚的理论功底和丰富的实践
经验。现任西南财经大学法学院院长、教授；现任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，在担任公司独立董事期
间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之
间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不
受公司及其主要股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的
相关要求。
二、年度履职情况
本人于 2025 年 6 月 20 日起正式担任公司独立董事，任职后严格
履行独立董事职责，积极参与公司各项决策与监督工作。
（一）出席股东大会情况
公司经营情况所作的汇报，了解各项议案审议情况，并通过与股东现
场交流等方式，及时掌握中小股东的意见与关切。
（二）出席董事会情况
部会议，未出现委托出席或缺席情况。每次会议前，本人认真研阅会
议材料，就拟审议事项的合规性、合理性进行预判，必要时与公司董
事会秘书及相关管理人员进行沟通，充分了解议案背景；会上积极参
与审议讨论，运用本人的法律专业知识就议案合法合规性及潜在风险
发表意见，经审慎判断后均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的
情形。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
年本人任期内应出席 2 次审计委员会会议，实际出席 2 次。
本人对《2025
年半年度报告》等议案进行认真审议，重点就半年度报告中财务信息
的准确性、完整性，以及相关关联交易信息披露的规范性进行审核，
提出合规性意见，切实发挥审计委员会的监督职能。
员会委员，因任期内公司未涉及需审议的薪酬相关事宜，期间未召开
相关会议，本人亦未出席相关会议。
期内公司未涉及需审议的 ESG 相关事宜，期间未召开相关会议，本人
亦未出席相关会议。
（四）独立董事特别职权行使情况
（五）在上市公司现场工作的时间及内容
公司怡心园等。具体分两个时段：
第一阶段 2025 年 6 月 20 日至 22 日，共 3 天：列席 2024 年度股
东大会，听取管理层汇报公司相关情况；出席第七届董事会 2025 年第
事项的程序合规性发表意见。
第二阶段 2025 年 8 月 25 日至 28 日，共 4 天：出席第七届董事会
信息披露合规性角度发表专业意见；出席第七届董事会审计委员会
现场工作期间，本人与公司管理层充分交流，实地调研酿酒车间、
粮食基地和相关子公司，深入了解公司生产经营、内部控制及合规管
理情况，切实履行了独立董事的知情权。
（六）与中小股东沟通交流保护投资者权益情况
是中小股东进行面对面沟通，听取投资者意见建议，并主动关注监管
部门、资本市场、媒体和社会公众对公司的评价，在履行职责时切实
维护中小股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
并支持本人的履职工作。公司能够及时、完整地向本人提供会议材料
及相关信息，在本人就议案提出询问时，相关负责人能够及时、如实
予以解答，确保本人充分了解公司经营情况及相关事项，为独立董事
履职提供了充分的条件和支持，本人在履职过程中未受到任何干扰或
阻碍。
三、重点关注事项的情况
（一）涉及重点关注事项
披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、聘任财务负责人、提名
董事或聘任高级管理人员。本人作为独立董事，严格履行监督职责，
强调关联交易的公允性及合规性；关注公司董事和高级管理人员候选
人任职资格和任免程序合规性。公司上述事项决策流程合规透明、披
露充分，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）其他重点关注事项
关方变更或者豁免承诺的方案；公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施；聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；解
聘公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工
持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
本人自 2025 年 6 月 20 日就任以来，严格遵守有关法律法规和《公
司章程》等规定要求，依法合规履职，勤勉尽责，充分发挥了本人在
法律及企业合规领域的专业优势，对公司治理的合规性与规范性积极
建言献策，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护了公司利益和全体
股东的合法权益。
持续强化对公司关联交易、信息披露、公司治理等重点事项的合规性
监督，积极发挥法律专业优势，不断提升履职质量，持续提升履职贡
献，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，
推动公司高质量发展，为全体股东创造更大价值。
特此述职
述职人：鲁篱
首页
微信公众号
证券之星APP
