宜宾五粮液股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（述职人：吴越）
宜宾五粮液股份有限公司各位股东：
本人作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）的独立董
事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等
有关规定，在 2025 年工作中履行了独立董事职责，诚实守信、勤勉
尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董
事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护公司和投资者
尤其是中小投资者的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的
情况述职如下。
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人吴越，博士研究生，教授。本人自 2021 年 6 月 18 日至 2025
年 6 月 20 日担任公司独立董事；现任西南财经大学法学院教授，兼
任四川省法学会商法学研究会副会长、中国商法学研究会常务理事、
中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、成都仲裁委仲裁员；现任成都
振芯科技股份有限公司、四川明星电力股份有限公司、眉山农村商业
银行股份有限公司、遂宁农村商业银行股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，在担任公司独立董事
期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东
之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，
不受公司及其主要股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的
相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席股东大会情况
会议，认真听取股东大会表决的各项议案，积极与中小股东沟通和交
流。
（二）出席董事会情况
部会议。会前本人认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、
董事会秘书等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、了解信息等，会
中积极参与审议议题的讨论并提出相关建议，经审慎考虑后均投出赞
成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。
（三）出席独立董事专门会议情况
作为独立董事专门会议召集人，出席会议 1 次。本人就公司 2025 年
度日常关联交易议案、与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署
《金融服务协议之补充协议》议案进行审议，并对关联交易管理提出
建议，切实维护上市公司整体利益与中小股东合法权益。
（四）出席董事会专门委员会会议情况
本人对公司董事会换届选举议案进行审议，对拟任董事进行资格审查，
发挥提名委员会对董事会的事前审核作用。
本人对公司 2024 年度报告、聘请会计师事务所等议案进行审议，积
极发挥审计委员会的专业监督作用。
员会召集人，2025 年本人任期内，应召集、召开薪酬与考核委员会
会议 2 次，实际召集、召开 2 次，无授权委托他人出席或缺席情况，
对结算高管薪酬和独立董事津贴调整议案进行审核，同意提交董事会
审议。
年本人任期内，应出席 ESG 委员会会议 1 次，实际出席 1 次。本人对
公司双重重要性议题矩阵、2024 年度 ESG 报告等议案进行审议，切
实履行 ESG 委员会的责任和义务。
（五）行使独立董事特别职权情况
行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大
会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股
东征集股东权利的情况发生。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
职责：全面了解公司生产经营、财务管理、资本运作等情况，并通过
与公司相关人员进行沟通交流及开展现场调查等多种途径获取决策
所需的资料；认真审阅每次董事会、专门委员会的各项议案，维护公
司投资者合法权益。此外，本人对公司董事、高管的履职情况、信息
披露流程和内部制度建设情况进行了解，认真学习上市公司相关法律
法规和规章制度，尤其加深对规范公司法人治理结构和保护投资者权
益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护
能力。
（七）现场工作情况及实地调研情况
席第六届董事会独立董事专门会议、2024 年度报告会计师事务所与
独立董事沟通会、第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第
六届董事会 2025 年第 6 次会议，就相关事项进行研讨；6 月 19 日-20
日，出席 2024 年度股东大会，听取管理层汇报公司相关情况，并作
同时线上观摩公司新开辟的线上直播带货活动；通过各种方式，积极
关注与公司有关的各种新闻报道，随时了解公司动态。
三、重点关注事项的情况
（一）涉及重点关注事项
的关联交易；披露财务会计报告和内部控制评价报告；聘用会计师事
务所；提名董事；审议董事和高级管理人员薪酬情况。本人作为独立
董事，主动了解公司关联交易管理情况、信息披露工作开展情况，重
点对定期报告中财务报告的编制和内部控制措施的落实情况进行关
注，并与会计师事务所就年报审计工作计划、安排等进行深入交流，
有效推动年报审计工作的规范化开展；审核公司高管薪酬方案，薪酬
方案符合相关规定、公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司实际
经营情况。公司上述事项决策流程合规透明、披露充分，不存在损害
股东利益特别是中小股东利益的情形。
（二）其他重点关注事项
相关方变更或者豁免承诺的方案；公司董事会针对收购所作出的决策
及采取的措施；解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；聘用、
解聘公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会
计估计变更或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
的规定，忠实、勤勉、审慎、独立履职，切实维护公司整体利益以及
全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此述职
述职人：吴越
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