宜宾五粮液股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（述职人：丁南）
宜宾五粮液股份有限公司各位股东：
本人作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，
严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等
相关规定，恪守独立董事履职准则，始终以谨慎、独立、客观的态度
行使权利、履行义务，积极出席公司各类会议，认真审议董事会各项
议案，切实维护公司及股东的合法权益，以下为本人 2025 年度履职
情况。
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人丁南，博士研究生，教授。曾任深圳大学法学院副院长。现
任深圳市总工会兼职副主席、深圳市人大常委会监察与司法委员会委
员、北京市君泽君（深圳）律师事务所兼职律师、深圳国际仲裁院仲
裁员、深圳市政府法律专家咨询委员会委员、深圳市商事调解协会会
长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；现任公司独立董事。
（二）独立性说明
按照《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对本人年度履职
独立性进行自查。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事
以外的其他职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
本人于 2025 年 6 月 20 日起正式担任公司独立董事，任职后严格
履行独立董事职责，积极参与公司各项决策与监督工作。
（一）出席股东大会情况
层汇报公司相关情况，并通过与股东现场交流等方式，及时掌握中小
股东的意见与关切。
（二）出席董事会情况
全部会议，未委托出席或缺席情况。会前就审议事项详细了解情况，
会上积极参与审议议题的讨论并提出相关建议，经审慎考虑后，在所
有董事会议案审议中均投同意票，所有表决均基于独立判断和专业分
析。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
人认真听取相关部门人员汇报公司战略规划，并结合专业知识和行业
经验为公司资源配置、重大决策提供专业咨询和风险把控建议，发挥
战略委员会的决策支持作用。
人对公司聘任高级管理人员、提名非独立董事议案进行审议，对拟任
人员进行资格审查，切实履行提名委员会职责。
（四）独立董事特别职权行使情况
（五）在上市公司现场工作的时间及内容
议，并现场调研公司酿酒车间、产能扩建工程，了解公司经营情况。
子营销情况汇报，并就营销体系建设、市场拓展等进行交流，进一步
了解公司市场营销情况。
（六）与中小股东沟通交流保护投资者权益情况
东充分进行沟通交流并听取意见建议，切实维护中小股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司在报告期内积极配合独立董事履职，及时提供会议材料，安
排车间、重要在建工程、市场营销一线调研，组织沟通会议，确保本
人能够全面了解公司运营情况，独立、客观地发表意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）涉及重点关注事项
的关联交易、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、提名董事
或聘任高级管理人员等。作为公司独立董事，本人始终恪尽职守、勤
勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用。在履职过程中，重
点关注关联交易公允性与合规性，主动加强与审计机构的沟通协调，
审慎核查公司董事、高级管理人员候选人的任职资格与任免程序，维
护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）其他重点关注事项
相关方变更或者豁免承诺的方案；公司董事会针对收购所作出的决策
及采取的措施；聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
解聘公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会
计估计变更或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
董事职责，积极参与公司治理，关注合规经营与风险防控，切实维护
公司及全体股东的合法权益。
发挥独立董事监督作用，同时凭借自身法律实践经验为公司发展提供
更多建设性意见，进一步推进公司治理结构完善与优化，维护全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
特此述职
述职人：丁南
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