宜宾五粮液股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（述职人：侯水平）
宜宾五粮液股份有限公司各位股东：
本人作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）独立董事，
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相
关规定，现将 2025 年度的履职情况向大家作汇报。这已是我担任公司
独立董事的第四个年头。回顾这一年，我始终秉持“专业、独立、尽
责”的原则，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其
是中小股东合法权益，努力为公司治理贡献自己的力量。
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人侯水平，博士，国务院特贴专家。曾任四川省社会科学院院
长，中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会（省科技顾问团）
副主任。现任四川省社会科学院资深研究员、公司独立董事、四川蜀
道装备科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
自 2022 年 5 月担任公司独立董事以来，我与公司及控股股东、实
际控制人之间不存在任何可能影响独立判断的关联关系，也未持有公
司股份。2025 年，本人始终保持这份独立性——对公司和全体股东负
责。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会情况
真听取股东大会表决的各项议案，与现场中小股东进行充分沟通。
（二）出席董事会情况
或委托出席的情况。每次董事会会前本人认真审阅会议材料，必要时
与公司高级管理人员、相关部门等进行预沟通，就拟审议事项进行询
问、了解信息等，会上积极参与审议议题的讨论并提出相关建议，经
审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
度应召集、召开 3 次提名委员会会议，实际召集、召开 3 次。本人对
公司董事调整、聘任高级管理人员议案进行审议，对拟任人员进行资
格审查，切实履行了提名委员会的责任和义务。2025 年公司部分董事、
高级管理人员调整，相关人员任职资格符合相关法律、法规、规范性
文件及公司《章程》的有关规定要求，选举和聘任的程序合法合规，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
应出席审计委员会 6 次会议，实际出席 6 次。本人认真履职，对公司
定期报告、续聘审计机构、年度审计报告等议案进行审议，并与公司
内部与外部审计机构进行充分沟通。
（四）出席独立董事会议情况
本人就公司 2025 年度日常关联交易议案、与四川省宜宾五粮液集团财
务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》议案进行审议，并对关
联交易管理提出建议，切实维护上市公司整体利益与中小股东合法权
益。
（五）行使独立董事特别职权情况
或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利
的情况发生。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、公司财务
总监（董事会秘书）及财务管理部、审监部等进行多次沟通，及时掌
握年报编制和审计进度，共同推动审计工作的全面、高效开展，并坚
决维护审计结果的客观、公正。
（七）与中小股东的沟通交流情况
他途径，重视与中小股东交流，听取中小股东意见，维护其合法权益。
在审议重大事项时，重点关注是否损害中小股东利益，确保信息披露
公平、及时、准确。
（八）现场工作及上市公司配合工作情况
立董事专门会议，重点审议 2025 年度日常关联交易等事项，在履职中
本人对关联交易给予特别关注，确认定价依据公允合理。同时，本人
与年审机构会计师面对面交流，就关键审计指标反复沟通。随后，本
人又连续出席审计委员会和董事会会议，审议年报相关议案。6 月中旬，
出席年度股东大会，当面向股东汇报履职情况，认真听取大家的意见
和建议。同月，公司完成董事会换届，本人出席新一届董事会第 1 次
会议，审议董事长、副董事长选举等事项。8 月下旬，出席第七届董事
会 2025 年第 3 次会议，审议《2025 年半年度报告》等议案，对上半年
经营情况和财务数据进行了细致审阅。10 月中旬，调研公司四川、重
庆营销大区，了解营销体系建设、市场拓展等情况。在现场工作期间，
本人除参加会议外，还通过查阅资料、与管理层及相关人员交流等方
式，深入了解公司运营情况。
公司对独立董事的工作非常重视，安排专门人员与本人联系。公
司为独立董事履职提供了必要的工作条件和信息支持，确保本人能够
独立、客观地发表意见。无论是资料提供、会议安排，还是日常沟通，
相关部门都给予了充分配合，让我能够及时、全面地掌握公司情况，
为独立判断打下基础。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）审核关联交易情况
针对公司年度日常关联交易，本人特别关注交易的必要性和定价
的公允性。经过审阅相关资料并与管理层沟通，本人确认这些交易都
是生产经营所需，定价遵循了市场原则，不存在向关联方输送利益的
情形，并在独立董事专门会议上明确签署同意意见。同时，对公司与
四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》
事项进行认真审议，对公司资金独立性、安全性和灵活性进行重点关
注，确保不会对公司的经营独立性构成影响。
（二）认真审阅定期报告
等定期报告。作为独立董事，本人审阅时不仅看数字，更看数字背后
的逻辑；不仅看结论，更看得出结论的过程。在认真阅读的基础上，
本人认为公司财务信息真实、准确、完整，内部控制有效。
（三）监督审计机构履职情况
公司续聘天职国际会计师事务所为 2025 年度审计机构。本人对该
事务所的专业能力、执业质量、独立性做了审慎评估，也与审计团队
多次沟通，了解工作进展，确保审计工作的客观、公正。
（四）配合完成公司换届选举
高级管理人员。本人认真核对每位候选人的履历和资格，也关注其过
往的履职表现，本人对相关议案进行了审慎审议后投了同意票。
（五）其他重点关注事项
者豁免承诺的方案；公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；解聘公司财务负责人；
因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象
获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
依法合规履职，勤勉尽责工作，维护公司利益和全体股东的合法权益，
充分发挥独立董事作用。
调研沟通，更多了解公司情况；保持独立，客观公正地履职。
特此述职
述职人：侯水平
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