关于攀枝花秉扬科技股份有限公司
召开 2025 年年度股东会的
法律意见书
（2026）泰律意字（秉扬科技）第 2 号
中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号
泰和泰中心 24—33F
Tianfu New Area, Chengdu, People’s Republic of China
电话 | TEL：86-28-8662 5656
www.tahota.com
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泰和泰律师事务所
关于攀枝花秉扬科技股份有限公司
召开2025年年度股东会的
法律意见书
致：攀枝花秉扬科技股份有限公司
根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与攀枝花秉扬科技股份有限公司（以
下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派舒明杰、陈珏律师出席公
司于 2026 年 4 月 29 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称本次股东会），对
本次股东会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东会的有关文件和材料，
包括但不限于：
司章程》）；
秉扬科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-
秉扬科技股份有限公司 2025 年年度报告公告》；
秉扬科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要公告》；
秉扬科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告公告》（公告编号：2026-017）
及其他相关公告文件；
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关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开 2025 年年度股东会的法律意见书
本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必
需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重
大遗漏或隐瞒。
本意见书仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用
于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会所必备的法律文
件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证劵法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等法律法规、规范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或
者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精
神，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结
果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。2026 年 3 月 30 日，公司董事会在北京证券
交易所信息披露平台公告了《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于召开 2025 年年
度股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称《会议通知》）。
上述《会议通知》中列明了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席
对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东会采用现场会议与网络投票
相结合的方式召开：
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（一）现场会议召开时间：2026 年 4 月 29 日下午 15:00；
会议地点：攀枝花秉扬科技股份有限公司一楼会议室。
（二）网络投票时间：
本所律师经核查认为，公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、地
点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项。本次股东会的召集及召开
程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席本次会议人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人资格符合法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议人员的资格
根据《会议通知》，有权出席本次会议的股东为：于股权登记日 2026 年 4
月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。有权出席本次会议的其他人
员包括：公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师，根据相关法规应当出席股
东会的其他人员。
经审查出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委托
书，并与中登公司提供的股东名单核对，出席本次股东会现场会议的股东或其委
托代理人共计 14 名，代表股份数 122,680,340 股，占公司股份总数的 71.2578％。
本所律师经核查认为，出席本次股东会现场会议的股东或股东代表均具有合
法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
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根据中登公司持有人大会网络投票系统提供的网络投票结果，本次股东会通
过网络投票系统进行投票表决的股东共计 1 名，代表股份数 1,032,000 股，占公
司股份总数的 0.5994%。
出席本次会议现场会议或参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有 5%以上股份股东以外的股东）（以下简称“中小投
资者”）共 4 人，代表股份数 1,068,000 股，占公司股份总数 0.6203％。
三、本次股东会提出临时提案的情形
经核查，公司本次股东会所审议的议案属于公司股东会的职权范围，并与召
开本次股东会通知中列明的审议事项相一致；本次股东会无修改原有会议议程及
提出临时提案的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次
股东会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进
行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票；网络投票结束后，中登
公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
经合并统计上述表决结果，本次股东会审议情况如下：
同意股数 123,712,340 股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的
会议所有股东所持股份的 0%。
同意股数 123,712,340 股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的
会议所有股东所持股份的 0%。
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同意股数 123,712,340 股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的
会议所有股东所持股份的 0%。
案》，表决情况如下：
同意股数 123,712,340 股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的
会议所有股东所持股份的 0%。
同意股数 123,712,340 股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的
会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意 1,068,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
年度审计机构的议案》，表决情况如下：
同意股数 123,712,340 股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的
会议所有股东所持股份的 0%。
告的议案》，表决情况如下：
同意股数 123,712,340 股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的
会议所有股东所持股份的 0%。
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说明的议案》，表决情况如下：
同意股数 123,712,340 股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的
会议所有股东所持股份的 0%。
制度>的议案》，表决情况如下：
同意股数 123,712,340 股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的
会议所有股东所持股份的 0%。
同意股数 1,397,500 股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的
会议所有股东所持股份的 0%。
关联股东樊荣、桑红梅、樊书岑、廖利、白华琴、赵龙善及其一致行动人回
避表决。
本所律师经核查认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会形成的决议合法、
有效。
（以下无正文，接签字页）
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