证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-040
北矿检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 和 授 权 出席 本次 股东 会 的股 东 共 9 人 ， 持有 表 决权 的股 份总 数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 13,535,848 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东矿冶科技集团有限公司、北京矿冶研究总院有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度决算报告的议案》
同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（五）审议通过《关于公司 2026 年年度预算报告的议案》
同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（六）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
说明>的议案》
同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（七）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况的的议案》
同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（八）审议通过《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 87,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7704%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 202,008 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.2296%。
无。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（十二）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
同意股数 87,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7704%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 202,008 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.2296%。
无。
（十三）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
计 2026
年日常
性关联
交易的
议案
司 2025
年年度
权益分
派预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、孙小迪
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》
《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议
的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书》
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