证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-045
债券代码：123265 债券简称：耐普转 02
江西耐普矿机股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开
的第五届董事会第三十五次会议决议，定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）在公司召开
决权，完善本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下。
一、会议召开的基本情况
于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 8 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投
票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关
联交易预计的议案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案
司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
董事会分别提交 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述
职。
决。
三分之二以上通过。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份
的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原
件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及
受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关
证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（须在 2026 年 5 月 7 日 17:00 之前送
达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细
填写授权委托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3），以便登记确认（信封需注明
“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
联系人：王磊、邢银龙
电话号码：0793-8457210
传真号码：0793-8461088
电子邮箱：dongban@naipu.com.cn
其他事项：本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次股 东会，股 东 可以通 过深交所交 易系统 和互 联网投 票系统（ 地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2025 年年度股东会股东参会登记表
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
上述议案 1.00 至议案 11.00 是非累计投票议案，委托人对受托人的指示，以在
“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√为准，每项均为单选，多选无效。
上述议案 12.00 至议案 13.00 是累计投票议案，需填报投给某候选人的选举票数。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
例如：选举非独立董事（议案 12.00，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由
委托人承担。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：江西耐普矿机股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江西耐普矿机股份有限公
司 2025 年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托
书签署之日起至该次股东会结束时止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票议案
关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 √
年度日常关联交易预计的议案
关于调整董事会人数并修订《公司章程》 √
的议案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 √
制度》的议案
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪 √
酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
选举郑昊先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举张国梁先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举王磊先生为公司第六届董事会非独立
董事
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会独立董事候选人的议案
选举孔德海先生为公司第六届董事会独立
董事
选举邓林义先生为公司第六届董事会独立
董事
选举袁晓辉先生为公司第六届董事会独立
董事
选举黄斌先生为公司第六届董事会独立董
事
委托人对受托人的表决指示如下：
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
委托期限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
特别说明事项：
准，每项均为单选，多选无效。
委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由
委托人承担。
附件 3：
江西耐普矿机股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定代
法人股东统一社会信
表人姓名
用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
备注
股东签字（法人股东盖章）
日期： 年 月 日
附注：
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