证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2026-018
上海保立佳化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 04 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
结合的方式。
司 2 楼会议室。
“公司”）董事会。
年第一次临时股东会，会前由过半数董事推举董事杨惠静女士代
为主持。
规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，
代表股份 94,743,557 股，
占公司有表决权股份总数的 69.2617％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 94,726,817 股，
占公司有表决权股份总数的 69.2495％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 16,740 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0122％。
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，
代表股份 16,740 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0122％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 16,740 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0122％。
卢雷先生，因工作原因请假，其余公司董事、董事会秘书及见证
律师出席本次股东会，其他公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议以下
议案，具体情况如下：
（一）《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 94,734,297 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.9902％；反对 5,960 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0063％；弃权 3,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0035％。
中小股东表决情况：同意 7,480 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 44.6834％；反对 5,960 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6033％；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 19.7133％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海礼辉律师事务所杨雯律师、丁锐律师见证
并出具了《上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，律师认为：公司
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《上海保立佳
化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
