证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2026-017
四川迅游网络科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》，公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。
提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，本着提高议事效率的角度，提请
将《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》《关于增补第四届董事会独立董
事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，前述议案已经公司
第四届董事会第八次会议审议通过。
经 公司董 事会核查： 截 至 2026 年 4 月 30 日，袁 旭先生持有公司 股份
占公司总股本的 4.44%，袁旭先生和陈俊先生提案人主体资格、提案时间、程序
以及提案内容符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定，
故同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会其他事项不变，现将召开
公司 2025 年年度股东会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日（周五）14:30
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（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2026 年 5 月 8 日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东
均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。
科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬方案的议案》
审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》
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审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
审议《关于增补第四届董事会非独立董事的
议案》
关于增补熊为民先生为公司第四届董事会非
独立董事的议案
关于增补黎健艺先生为公司第四届董事会非
独立董事的议案
关于增补张花丽女士为公司第四届董事会非
独立董事的议案
审议《关于增补第四届董事会独立董事的议
案》
关于增补毕茜女士为公司第四届董事会独立
董事的议案
累积投票提案
董事的议案
项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容分别详见公司 2026 年
上的相关公告。
立董事 3 人，独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
时同时公开披露。
三、会议登记等事项
技股份有限公司董事会办公室。
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（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 5
月 12 日（周二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办
公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发
送传真后电话确认。
来信请寄：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 7 层四川迅游网络科技股
份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明“股东会”字样），电话：
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：代红波
联系电话：028-65598000-247
传真：028-65598000-247
邮编：610041
联系地址：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 7 层，四川迅游网络科技
股份有限公司董事会办公室
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
附件：
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
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相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
四川迅游网络科技股份有限公司
四川迅游网络科技股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本公司）出席四川迅游
网络科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（或本公司）对以下议案
按以下意见行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
审议《关于董事 2025 年度薪酬情况
及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议《关于公司及子公司使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》
审议《关于制订<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
累积投票
提案
审议《关于增补第四届董事会非独立
董事的议案》
关于增补熊为民先生为公司第四届
董事会非独立董事的议案
关于增补黎健艺先生为公司第四届 √
董事会非独立董事的议案
关于增补张花丽女士为公司第四届
董事会非独立董事的议案
审议《关于增补第四届董事会独立董
事的议案》
关于增补毕茜女士为公司第四届董
事会独立董事的议案
√ 同意 票
事会独立董事的议案
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表决说明：1、对于非累积投票提案，提案对应的表决结果栏用“√”选择，
每一提案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计；对于累
积投票提案，股东每个提案组拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
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附件3：
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身份证号码或
姓名或名称：
营业执照号码：
股东账户： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
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