证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 013 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026
年第 4 次会议决定，于 2026 年 5 月 18 日（星期一）9:00 召开公司
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2026 年第
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。
（四）会议召开的日期、时间
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5 月 11 日。
（七）出席对象
的股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，当日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司股东。
（八）会议地点：五粮液多功能厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
回购股份后依法注销及防范侵害债权人利益的相关安
排
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2025 年 9 月 13 日、2026 年 4 月 30
日在《中 国证券报》《证券 时报》《上海 证券报》或巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第七届董事会 2025 年第 4
次会议决议公告》
《第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议公告》等相
关公告及文件。
（三）特别提示
议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
资者利益的重大事项。
立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
、营业执照复
印件和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续。
手续。
（详见附件 2）
、委托人身份证（可是复印件）
、股东资料以及代理人
身份证办理登记手续。
（ 二 ） 出 席 现 场 会 议 报 名 登 记 时 间 ： 2026 年 5 月 13 日
登记时间内扫描下方二维码登录提交登记资料进行报名，公司将向
报名登记成功的股东反馈参会确认信息。
（三）登记地点：董事会办公室。
（四）现场参会股东食宿及交通费自理。
（五）公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
会议地点：五粮液多功能厅。
（六）联系电话：（0831）3567000
邮政编码：644007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）
。
五、备查文件
第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议及决议公告。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
宜宾五粮液股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对分议案表达相同意见。在
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 5 月 18 日 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代理行使表决权。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意
见栏目打“√”
）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累计投
票提案
回购股份后依法注销及防范侵害债权人利益
的相关安排
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签名）
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