证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-028
北京中岩大地科技股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第
四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。公司决定
于 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2025 年度股东会。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度
股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
加北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，提请公司将《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》作为临时提案提交至公
司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授
权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-027）。根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以
上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会
经审核认为：截至本公告日前一交易日，王立建直接持有公司股份数量为 43,522,456 股，
占公司总股本的 24.96%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，
符合《公司章程》的规定及股东会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司 2025
年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的会议召开时间、地点、
股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2026 年 5 月 6 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式（授权委托书
格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于公司及子、孙公司 2026 年度
项的议案》
《未来三年（2026 年—2028 年）股
东分红回报规划》
《关于变更公司注册资本、修订<公
案》
《关于提请股东会授权董事会办理
议案》
公司独立董事将在本次 2025 年年度股东会上进行述职。
以上议案已经公司 2026 年 4 月 17 日、2026 年 4 月 30 日分别召开的第四届董事会第
四次会议、第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日、
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 9.00、10.00 项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。（授权委托书见附件 2）
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达
本公司的时间为准（须在 2026 年 5 月 8 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 ir@zydd.com，
并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
公司的时间为准。
联系人：董事会秘书 牛朋飞
联系电话：010-68809559
电子邮箱：ir@zydd.com
联系地址：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层
（采取信函登记的，信封上请注明“股东会”）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投 资 者服务 密 码 ”。 具体 的身份 认证 流 程可登 录互 联 网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京中岩大地科技股份有限公
司 2025 年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进
行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 √
案》
《 关于 <2025 年年度报 告> 及其摘 要的议 √
案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 √
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 √
理制度>的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 √
案》
《关于公司及子、孙公司 2026 年度向银 √
行申请授信额度及对外担保事项的议案》
《未来三年（2026 年—2028 年）股东分 √
红回报规划》
程>并办理工商变更登记的议案》
程序向特定对象发行股票的议案》
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量、股份类别：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止
委托人签名（或盖章）：
附注：
选择一项，多选无效，不填表示弃权。
代表人需签字。
决。
表人签字。
附件三：
北京中岩大地科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份
证号码/ 法人 法人股东
股东统一社会 法定代表人姓名
信用代码
股东账户号码 持股数量
出席会议
是否委托
人员姓名
代理人姓名 代理人身份证号码
（如适用） （如适用）
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
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