证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04085
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债
鼎捷数智股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事会；
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 30 日 13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
楼子瞻厅会议室；
数智股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 327 人，代表股份
股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 62,503,397 股，占上市公司有表决权
股份的 23.1510%。通过网络投票的股东 316 人，代表股份 3,412,292 股，占上
市公司有表决权股份的 1.2639%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过 现场和网络投票的股东 及股东授权委托代表共 318 人，代表股份
东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 7,076,951 股，占上市公司有表决权股份
的 2.6213%。通过网络投票的股东 316 人，代表股份 3,412,292 股，占上市公司
有表决权股份的 1.2639%。
（注：截至股权登记日，公司总股本为 271,551,830 股，其中公司回购专用
证券账户持有公司股份数量为 1,570,330 股，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的
股份不享有股东会表决权，因此公司本次股东会享有表决权的总股本数为
本次股东会。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,637,889 99.5786 261,200 0.3963 16,600 0.0252
其中：中小股东 10,211,443 97.3516 261,200 2.4902 16,600 0.1583
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
市方案的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,638,189 99.5790 254,600 0.3863 22,900 0.0347
其中：中小股东 10,211,743 97.3544 254,600 2.4272 22,900 0.2183
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,629,489 99.5658 257,200 0.3902 29,000 0.0440
其中：中小股东 10,203,043 97.2715 257,200 2.4520 29,000 0.2765
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,638,189 99.5790 254,100 0.3855 23,400 0.0355
其中：中小股东 10,211,743 97.3544 254,100 2.4225 23,400 0.2231
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,640,489 99.5825 254,900 0.3867 20,300 0.0308
其中：中小股东 10,214,043 97.3764 254,900 2.4301 20,300 0.1935
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,640,489 99.5825 254,900 0.3867 20,300 0.0308
其中：中小股东 10,214,043 97.3764 254,900 2.4301 20,300 0.1935
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,638,189 99.5790 254,900 0.3867 22,600 0.0343
其中：中小股东 10,211,743 97.3544 254,900 2.4301 22,600 0.2155
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,639,389 99.5808 255,300 0.3873 21,000 0.0319
其中：中小股东 10,212,943 97.3659 255,300 2.4339 21,000 0.2002
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,638,289 99.5792 255,300 0.3873 22,100 0.0335
其中：中小股东 10,211,843 97.3554 255,300 2.4339 22,100 0.2107
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,638,289 99.5792 255,300 0.3873 22,100 0.0335
其中：中小股东 10,211,843 97.3554 255,300 2.4339 22,100 0.2107
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,632,089 99.5698 255,300 0.3873 28,300 0.0429
其中：中小股东 10,205,643 97.2963 255,300 2.4339 28,300 0.2698
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,633,489 99.5719 255,300 0.3873 26,900 0.0408
其中：中小股东 10,207,043 97.3096 255,300 2.4339 26,900 0.2565
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,632,489 99.5704 255,300 0.3873 27,900 0.0423
其中：中小股东 10,206,043 97.3001 255,300 2.4339 27,900 0.2660
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,630,689 99.5676 255,300 0.3873 29,700 0.0451
其中：中小股东 10,204,243 97.2829 255,300 2.4339 29,700 0.2831
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
议有效期的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,628,289 99.5640 254,500 0.3861 32,900 0.0499
其中：中小股东 10,201,843 97.2601 254,500 2.4263 32,900 0.3137
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
股股票发行并上市有关事项的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,624,589 99.5584 257,100 0.3900 34,000 0.0516
其中：中小股东 10,198,143 97.2248 257,100 2.4511 34,000 0.3241
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,625,689 99.5600 257,100 0.3900 32,900 0.0499
其中：中小股东 10,199,243 97.2353 257,100 2.4511 32,900 0.3137
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
案）>及相关议事规则（草案）的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,708,089 99.6851 179,700 0.2726 27,900 0.0423
其中：中小股东 10,281,643 98.0208 179,700 1.7132 27,900 0.2660
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,708,089 99.6851 179,700 0.2726 27,900 0.0423
其中：中小股东 10,281,643 98.0208 179,700 1.7132 27,900 0.2660
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,708,089 99.6851 179,700 0.2726 27,900 0.0423
其中：中小股东 10,281,643 98.0208 179,700 1.7132 27,900 0.2660
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,705,389 99.6810 181,300 0.2750 29,000 0.0440
其中：中小股东 10,278,943 97.9951 181,300 1.7284 29,000 0.2765
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,705,289 99.6808 181,400 0.2752 29,000 0.0440
其中：中小股东 10,278,843 97.9941 181,400 1.7294 29,000 0.2765
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,695,089 99.6653 197,700 0.2999 22,900 0.0347
其中：中小股东 10,268,643 97.8969 197,700 1.8848 22,900 0.2183
购买事宜的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 10,238,643 97.6109 224,600 2.1412 26,000 0.2479
其中：中小股东 10,238,643 97.6109 224,600 2.1412 26,000 0.2479
本议案涉及公司董事及高级管理人员投保事项，需要公司关联股东回避表决。
公司股东叶子祯先生、孙蔼彬先生、张苑逸女士、刘波先生、潘泰龢先生、林健
伟先生为公司董事及/或高级管理人员；叶子祯先生、孙蔼彬先生、富士康工业
互联网股份有限公司、TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新蔼企业管理咨询（上
海）有限公司为一致行动人。
上述关联股东均对本议案予以回避表决，回避表决股份数量合计为
其中，叶子祯先生持有表决权股份数量为 1,585,000 股，孙蔼彬先生持有表
决权股份数量为 21,000 股，张苑逸女士持有表决权股份数量为 428,000 股，刘
波先生持有表决权股份数量为 368,000 股，潘泰龢先生持有表决权股份数量为
股份有限公司持有表决权股份数量为 33,597,684 股，TOP PARTNER HOLDING
LIMITED 持有表决权股份数量为 18,912,242 股，新蔼企业管理咨询（上海）有
限公司持有表决权股份数量为 194,520 股。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,694,789 99.6649 197,900 0.3002 23,000 0.0349
其中：中小股东 10,268,343 97.8940 197,900 1.8867 23,000 0.2193
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东
会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《鼎捷数智股份有限公司章程》的有关规定。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
鼎捷数智股份有限公司
董事会
二〇二六年四月三十日
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