证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-024
神思电子技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年年度股东会于2026年4月30
日（星期四）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月
于召开2025年年度股东会的通知》。
参加本次会议议案表决的股东及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计98
名，代表有表决权的股份62,808,925股，占公司总股本的31.8761%。其中，现场出席股东会
的股东共计4名，代表有表决权的股份61,998,525股，占公司总股本的31.4648%；通过网络
投票出席的股东94名，代表股份810,400股，占公司总股本的0.4113%。
参加本次会议议案表决的中小股东94名，代表9,940,498股,占公司总股本的5.0449%。
参加会议的股东均为2026年4月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关
人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，会议由董事长闫龙主
持，审议并形成决议如下：
(一) 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意62,721,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8604%；反
对80,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282%；弃权7,200股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。
其中中小股东表决结果：同意9,852,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.1178%；反对80,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0724%。
(二) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意62,721,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8604%；反
对80,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1285%；弃权7,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。
其中中小股东表决结果：同意9,852,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.1178%；反对80,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0704%。
(三) 审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意62,709,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8409%；反
对92,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1476%；弃权7,200股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。
其中中小股东表决结果：同意9,840,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.9950%；反对92,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0724%。
(四) 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
出席会议的关联股东闵万里已对本提案回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入
有效表决权股份总数。
表决结果：同意62,679,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8409%；反
对92,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1477%；弃权7,200股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。
其中中小股东表决结果：同意9,840,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.9950%；反对92,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0724%。
(五) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意62,710,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8435%；反
对88,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1409%；弃权9,800股（其中，因未
投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。
其中中小股东表决结果：同意9,842,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.0111%；反对88,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0986%。
(六) 审议通过《关于公司为全资子公司提供 2026 年度担保额度的议案》
表决结果：同意62,643,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7368%；反
对108,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1727%；弃权56,800股（其中，因
未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904%。
其中中小股东表决结果：同意9,775,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.3371%；反对108,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.5714%。
(七) 审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意62,723,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8642%；反
对82,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314%；弃权2,800股（其中，因未
投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。
其中中小股东表决结果：同意9,855,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.1419%；反对82,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0282%。
该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上（含）同意。
(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意62,710,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8435%；反
对88,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1409%；弃权9,800股（其中，因未
投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。
其中中小股东表决结果：同意9,842,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.0111%；反对88,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0986%。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所常小宝、兰梦圻律师出席本次股东会并出具了《北京市中伦律师
事务所关于神思电子技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》，认为：公司本
次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等
相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
见书。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二○二六年四月三十日
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