股票代码：688146 股票简称：中船特气
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
会议资料
二〇二六年五月
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
议案一: 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年度董事
议案四: 关于提请审议中船特气未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案
议案五: 关于提请审议确认 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常
议案六: 关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年度涉及财
议案七: 关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用
议案八: 关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年年度利润
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为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种
气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）股东会
的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的
合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召
开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及
股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进
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场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定
义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得
扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求
发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代
理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则
上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的
报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股
东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问
题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
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东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议
案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所
持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具
法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走
动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰
会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的
股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见
公司于 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《中船
（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
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会的通知》。
一、会议时间、地点及投票
（一）召开日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 30 分
（二）召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产
业园 103 会议室
（三）召集人：中船特气董事会
（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
东会召开当日的 9:15-15:00。
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二、会议议程
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人向会议报告现场出席情况；
（四）推选监票人和计票人；
（五）逐项审议各项议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 √
年度董事会工作报告》的议案
报规划的议案
年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案
营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案
年年度利润分配方案的议案
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（六）针对股东会审议议案，与会股东及代理人发言、提
问；
（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填
写表决票；
（八）休会，统计现场表决结果；
（九）复会，会议主持人宣读表决结果；
（十）见证律师宣读见证意见；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一: 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特
种气体股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》的议案
各位股东及股东代理人：
（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简
称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等相关规定，切实履行董事会相应职责，积极有效地开展董事会
各项工作，严格执行股东会各项决议，推动公司各项业务顺利有
序开展，保障公司规范运营和促进公司规范运作，有效保障公司
和全体股东的利益。
公司董事会组织编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有
限公司 2024 年度董事会工作报告》，内容详见本议案附件。
本次议案已经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第二届董事
会第十次会议审议通过，现提交股东会审议。
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中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
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附件
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格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等相关规定，切实履行董事会相应职
责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东会各项决议，
推动公司各项业务顺利有序开展，保障公司规范运营和促进公司
规范运作，有效保障公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董
事会工作汇报如下：
一、2025 年公司总体经营情况
力拓展客户群体，加大力度提升服务，深挖客户需求。报告期内
实现营业总收入 2,259,975,196.99 元，较上年同期上升 15.88%；
归属于上市公司股东的净利润 345,520,085.37 元，较上年同期上
升 12.43%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 7,241,530,842.43
元，较上年同期增长 14.48%；归属于上市公司股东的净资产达
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到 5,761,949,979.26 元，较上年同期增长 3.75%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
董事会会议召开严格落实《公司法》《股票上市规则》《中
船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》《中船（邯郸）派
瑞特种气体股份有限公司董事会议事规则》《中船（邯郸）派瑞
特种气体股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》等法律
法规、规范性文件和规章制度。2025 年，共召开董事会会议 8 次，
征集议案 77 项，涵盖了公司经营决策、科研及建设项目立项、
换届选举等。经过充分讨论，董事会审议通过 75 项议案，暂缓
表决 1 项议案，全体董事回避表决 1 项议案。会议召集和召开均
按照程序及规定执行，董事会会议决议合法有效。具体内容如下：
序号 召开日期 会议届次 会议议案
第二届董事 4.关于提请审议聘任公司副总经理的议案
议
内部审计制度》的议案
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序号 召开日期 会议届次 会议议案
会第二次会 项的议案
议 2.关于提请审议中船派瑞特气公司三氟甲磺酸及其衍生物系列产
品改建项目立项的议案
的议案
公司支付淮安派瑞气体有限公司股权及相关资产收购款的议案
业绩快报公告的议案
年度总经理工作报告》的议案
议案
划》的议案
登记的议案
度董事会工作报告》的议案
第二届董事 9.关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司市值管
议 10.关于提请审议 2024 年度独立董事述职报告的议案
年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的
议案
年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
年度审计工作计划》的议案
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序号 召开日期 会议届次 会议议案
年度内部控制评价报告》的议案
务的议案
船财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告的议案
年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案
中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案
性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
年度决算报告的议案
年度第一季度财务报告的议案
暨关联交易的议案
年年度股东会的议案
年度全面风险管理报告》的议案
内部审计工作规定》的议案
第二届董事
东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案
议
子公司提供借款的议案
议案
的议案
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序号 召开日期 会议届次 会议议案
高频开关电源设备更新（试点）项目立项的议案
第二届董事
议
暨修订部分公司治理制度的议案
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
务有限责任公司风险评估报告的议案
第二届董事
会第六次会
议
“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案
议案
及智能化产线应用研究》等两个项目立项的议案
一区综合废水处理项目可研报告的议案
案
第二届董事 5.关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年度第
议 6.关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发
放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案
（年中变更）》的议案
管理制度》的议案
议案
第二届董事 1.关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司年产 3383
议 的议案
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序号 召开日期 会议届次 会议议案
投资管理制度》的议案
制度》的议案
艺改进研究》项目立项的议案
造贷款及授信、开户等相关事宜的议案
公会议事规则》的议案
和薪酬分配工作方案》的议案
议案
（二）董事会召集股东会情况
股东会召开严格落实《上市公司章程指引》《股东会议事规
则》。2025 年，董事会共召集 6 次股东会，其中 5 次临时股东
会，1 次年度股东会，共审议 20 项议案。公司聘请律师事务所对
股东会进行现场见证，律师对会议召集、召开程序、出席人员资
格、表决程序以及表决结果等事项进行核查后出具法律意见书，
确认股东会决议合法、有效。公司董事会根据相关法律法规和《公
司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司
股东会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会召开情况
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董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、
科技委员会、提名委员会五个专门委员会。各专门委员会认真开
展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照各专门委员会工作细
则规范运作，忠实、勤勉的履行义务，依据各自工作细则规定的
职权范围运作，积极发挥专业优势，为董事会决策提供了有力支
撑。2025 年度，董事会专门委员会工作情况如下：2025 年，专
门委员会召开了三次战略委员会（共审议 5 项议题）、一次提名
委员会（共审议 4 项议题）、五次薪酬与考核委员会（共审议 6
项议题）、六次审计委员会（共审议 28 项议题）、二次科技委
员会（共审议 2 项议题）。
（四）信息披露情况
报告期内，董事会始终将信息披露的合规性、公平性作为公
司治理的重要基石，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》及上交所相关规定，切实履行信息披露义务。
公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，确保
公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效保障了
投资者的知情权。2025 年，公司共完成了 4 次定期、58 次临时
公告披露，做到了信息的及时公开。
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（五）投资者关系管理情况
报告期内，董事会高度重视投资者关系管理，致力于构建高
效透明的沟通机制。公司严格遵循公平、公正、公开原则，通过
多元化沟通渠道切实保障投资者合法权益。安排专人维护投资者
热线、上证 e 互动平台及专用邮箱，确保咨询渠道畅通。公司注
重与市场的主动沟通，召开年度业绩说明会，管理层就经营情况、
发展战略与投资者进行深入交流；同时积极接待机构调研，参加
券商策略会。通过上证 e 互动答复问题 20 项、参加/召开 3 次业
绩说明会、发布了投资者活动记录表 7 份。
（六）独立董事履职情况
公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》、
《中
船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》和《中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理办法》等相关规定。积
极参与股东会及董事会运作，深度洞察公司经营状况。依托专业
优势，独立董事在财务管理、日常关联交易、年度审计机构聘任
等关键事项上，作出客观公正判断，为董事会的科学决策提供专
业支撑。推动了公司治理水平的提升与经营的稳定发展，切实筑
牢了中小股东的权益保护防线。
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要求，参加董事会 8 次，专门委员会共 14 次（薪酬与考核委员
会 5 次、审计委员会 6 次、科技委员会 2 次、提名委员会 1 次），
召开独立董事专门会议 4 次，审议 13 项议题，均未有无故缺席
情况发生。
（七）公司治理及规范运作情况
事会审计委员会承接原监事会的全部法定职权。本次修订后的章
程明确，审计委员会行使对公司财务的监督检查权、对董事及高
级管理人员的履职监督权、提议召开临时股东会等职权。审计委
员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数且召集人由会计
专业人士担任，确保监督的专业性与独立性，优化了公司监督机
制，实现了决策与监督的有机融合，为公司规范运作和高质量发
展奠定了坚实的制度基础。
同时，紧跟新《公司法》及证监会配套规则修订步伐，全面
启动治理制度的系统修订工作。依据《上市公司章程指引》等最
新规定，顺利完成公司章程的修订，废止原《监事会议事规则》，
完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》等系列治理制度。
三、2026 年董事会工作计划
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董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》及监管机构各项规
定，坚持规范运作与价值创造并重，以提升让公司治理水平为核
心，以保障股东权益为宗旨，科学谋划战略布局，强化风险防控
能力，董事会制定如下工作重点：
（一）优化公司治理体系，加强董事会自身建设
进一步完善公司治理制度。重点做好取消监事会后的衔接运行工
作，强化审计委员会的监督职能，确保财务监督、内控评价及高
管履职监督等工作有序开展。充分发挥独立董事专业优势，为独
立董事履职提供充分保障。组织董事参加监管培训及业务学习，
提升履职能力。科学安排董事会会议频次与议题，提高决策效率。
（二）科学谋划公司发展战略
董事会将立足行业发展趋势和公司实际，审慎制定 2026 年
度经营目标和中长期发展规划。加强对宏观经济形势和产业政策
的研究，指导管理层优化资源配置，聚焦主业提升核心竞争力。
坚持战略引领，听取管理层工作汇报，对重大投资、并购重组等
事项进行审慎决策，确保公司发展方向符合全体股东利益。
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（三）严守合规底线强化风险防控
持续完善内部控制体系，压实董事、高管等的合规责任。重
点加强对关联交易、对外担保、财务等事项的审核把关。深化内
幕信息管理，完善知情人登记制度，防范内幕交易风险。开展合
规培训，提升全员合规意识，确保公司运作规范有序。
（四）提升信息披露与投资者关系质量
坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，优化
内部审核流程，提高公告披露质量。丰富投资者沟通形式，计划
召开不少于 3 次业绩说明会，发布投资者活动记录表不少于 5 份，
积极参加券商策略会，常态化开展投资者调研接待工作。及时回
应市场关切，积极传递公司价值，维护良好的资本市场形象。
（五）稳妥开展资本运作，优化资源配置效率
董事会将根据公司战略发展需要，审慎研究资本运作方案，
合理运用再融资、并购重组、资产整合等工具，助力主业做大做
强。密切关注市场政策窗口，探索多元化融资渠道，优化资本结
构，大力培育新质生产力，壮大战略新兴产业规模。严格履行资
本运作事项的审议程序和信息披露义务，切实维护全体股东利益，
通过稳健的资本运作提升公司核心竞争力和内在价值。
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（六）年度会议计划
根据《公司章程》，2026 年度公司将召开 4 次定期董事会；
根据工作安排，择机召开不定期董事会。会议计划如下：
序号 季度 具体时间 会议类型 议案内容
董事会 2025 年年度报告及相关议题
二季度 董事会 第一季度财务报告
半年度报告及相关议题（披露日前 1-2
三季度 8 月下旬 董事会 日）
四季度
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议案二: 关于提请审议公司 2026 年度董事薪酬
方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》及公司经营发展实际情况，参
照所处行业和地区的薪酬水平，制定公司 2026 年度董事薪酬方
案，具体内容如下
一、董事薪酬标准
（一）非独立董事薪酬依据其在公司担任的岗位职责、实际
工作业绩、所处行业及地区薪酬水平综合确定，未与公司签订劳
动合同的非独立董事不在公司领取薪酬；
（二）独立董事 2026 年度薪酬（津贴）标准为每人 9.6 万元
（含税）/年。
二、其他
司进行报销。
法规定统一代扣代缴。
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上述事项内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于 2026 年度董事和高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-008）。
本议案涉及全体董事薪酬，经第二届董事会第十次会议审议，
基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。现提交股东会审议。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
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议案三: 关于提请审议 2025 年度独立董事述
职报告的议案
各位股东及股东代理人：
司法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事管理办法》
等公司制度的规定，在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，切实发
挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，
对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况进行
现场调研，督促公司规范运作，维护公司股东合法权益，独立董
事根据工作情况作出述职报告。
上述事项内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报
告-程新生》《2025 年度独立董事述职报告-张香文》《2025 年度
独立董事述职报告-李恩》。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提交
股东会审议。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
议案四: 关于提请审议中船特气未来三年
（2026-2028）股东分红回报规划的议案
各位股东及股东代理人：
中船特气为进一步健全和完善利润分配事项的决策程序和
监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资
者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关
规定，并结合公司实际情况，制订了《中船（邯郸）派瑞特种气
体股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
上述事项内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气未来三年（2026-
本议案已经公司独立董事专门会议、第二届董事会第十次会
议审议通过，现提交股东会审议。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
议案五: 关于提请审议确认 2025 年度日常关
联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交
易的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司关联交易情况及实际经营需要，对公司 2025 年度
日常关联交易执行情况进行了梳理，并对 2026 年度日常关联交
易进行了预计。
公司 2025 年度关联交易预算金额为 99,492.80 万元，实际发
生 73,736.03 万元，总体执行率为 74.11%。
公司 2026 年度与关联方的日常关联交易预计，是为了满足
公司日常业务发展需要，主要向关联人采购钢瓶、报警器、加工
配件等物资，接受关联方提供的劳务或服务，向关联人销售产品，
租入关联方房屋、场地，接受关联方提供的基本建设服务，向关
联方存款。
公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并
签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正
的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东
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利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会
因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
上述事项内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于确认 2025 年
度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第
二届董事会第十次会议审议通过，现提交股东会审议。关联股东
派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司需回避表决。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
议案六: 关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种
气体股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关
联交易的专项说明的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》第二章第一节财务公司关联交易部分第十五条规
定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司与中船财务有限责任公司（以下简称
“财务公司”）之间的关联交易进行审计，主要内容如下：
款、租赁等其他业务；本年度公司在财务公司年末存款
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的《关
于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司涉及财务公司关联交
易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
上述事项内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中船（邯郸）派瑞特
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
种气体股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融
业务的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第
二届董事会第十次会议审议通过，现提交股东会审议。关联股东
派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司需回避表决。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
议案七: 关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种
气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况专项说明的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况进行审计。
他关联资金往来余额合计 78,264.18 万元，其中经营性往来资金
余额 3,264.18 万元，主要为销货款，非经营性往来资金余额 75,000
万元，为中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司、中船派瑞特
种气体（上海）有限公司借款。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况进行审计并出具无保留意见的《关于
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况专项说明》。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
上述事项内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中船（邯郸）派瑞特
种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第
二届董事会第十次会议审议通过，现提交股东会审议。关联股东
派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司需回避表决。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
议案八: 关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种
气体股份有限公司 2025 年年度利润分配方案
的议案
各位股东及股东代理人：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.96 元
（含税），以公司总股本 529,411,765 股计算，合计拟派发现金
红利人民币 103,764,705.94 元（含税）。本年度公司现金分红
总额占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为
余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产
重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
上述事项内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气 2025 年年度利
润分配方案的公告》（公告编号 2026-010）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第
二届董事会第十次会议审议通过，现提交股东会审议。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
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