金冠电气股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
证券代码：688517 证券简称：金冠电气
金冠电气股份有限公司
二〇二六年五月
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金冠电气股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和《金冠电气股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金冠电气股份有限公司股东会
议事规则》等有关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公
司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股
东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东会的股东、股东代理人应按规定出示身份证明文件或营业执照
/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签
到手续，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议
的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投
票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
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股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交
表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作
人员统一收票。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举股东代表参加计票和
监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计
票、监票的股东代表、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会
议结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股
东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有
股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00
（二）召开地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司二号
会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系
统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 5 月 15 日）的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
会召开当日（2026 年 5 月 15 日）的 9:15-15:00。
（四）召集人：金冠电气股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长樊崇先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代
表的有表决权股份数量；
（三）介绍会议议程及会议须知；
（四）推选本次会议计票人、监票人；
（五）与会股东逐项审议以下议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于《公司董事 2026 年度薪酬方案》的议 √
案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
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关于为公司及董事、高级管理人员购买责任 √
险的议案
注：本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告、高级管理人员 2026 年
度薪酬方案。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）统计表决结果；
（九）主持人宣布表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署股东会会议决议及会议记录；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运
作、科学决策，充分发挥在公司治理中的核心作用，有效开展董事会各项工
作，保障了公司良好运作和可持续发展。
为总结董事会 2025 年度的工作情况，根据 2025 年度公司经营情况以及董
事会工作情况，董事会编制了《金冠电气股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》，具体内容见附件一。
本议案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
现提请股东会予以审议。
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议案二 关于《2025 年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代理人：
经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 80,845,008.78 元，母公司期末
未分配利润为 209,335,313.43 元。经公司董事会决议，公司 2025 年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向
普通股股东分配利润。本次利润分配方案如下：
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司
回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户
中的股份将不参与公司本次利润分配。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本
本年度公司现金分红占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 81.49%。
本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购总额为
计 74,313,001.39 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 91.92%。
其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购并注销金额 0.00 元，现金分
红和回购并注销金额合计 65,882,490.38 元，占 2025 年度归属于上市公司股东
的净利润比例为 81.49%。
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另
行公告具体调整情况。
本议案已于 2026 年 4 月 22 日经第三届董事会第八次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金冠电气股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
现提请股东会予以审议。
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议案三 关于《公司董事 2026 年度薪酬方案》的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪
酬水平，拟定了公司董事 2026 年度薪酬方案。具体方案如下：
一、适用对象
公司董事。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。薪酬主
要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
在公司担任实际工作岗位的非独立董事绩效薪酬和中长期激励的确定和支
付以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
四、其他规定
扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部
分发放给个人。
情况及实际任期计算薪酬或津贴并予以发放。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于 2026 年度董事及高级
管理人员薪酬方案的公告》。
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此议案已经提交公司第三届董事会第八次会议，鉴于涉及全体董事利益，
全体董事回避表决，现提请股东会予以审议，关联股东需回避表决，请非关联
股东予以审议。
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议案四 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳
定、健康发展，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，制定《金冠电气股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
本议案已于 2026 年 4 月 22 日经第三届董事会第八次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《金冠电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
现提请股东会予以审议。
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议案五 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的
议案
各位股东及股东代理人：
为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更
充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相
关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董
高责任险”），具体内容如下：
一、投保人：金冠电气股份有限公司；
二、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）；
三、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）；
四、保费支出：不超过人民币 25 万元（具体以保险合同约定为准）；
五、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）；
具体方案以最终签订的保险合同为准。
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办
理公司董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定
保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时（或
之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案
范围内无需另行决策。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于为公司及董事、高级管
理人员购买责任险的公告》。
此议案已经提交公司第三届董事会第八次会议，鉴于涉及公司全体董事利
益， 全体董事回避表决，现提请股东会予以审议，关联股东需回避表决，请非
关联股东予以审议。
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议案六 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2025 年度审计机构，并
顺利完成公司 2025 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对致同
会计师事务所（特殊普通合伙）的总体评价和提议，公司拟继续聘请致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。董事
会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计要求和审计范围与致同事
务所协商确定相关审计费用。
本议案已于 2026 年 4 月 22 日经第三届董事会第八次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《金冠电气股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
现提请股东会予以审议。
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附件一 金冠电气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地
履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项
工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报
如下：
一、2025 年经营情况回顾
报告期内，公司实现营业总收入 73,048.41 万元，较上年同期增长 11.04%；
实现归属于母公司所有者的净利润 8,084.50 万元，较上年同期减少 11.28%；实
现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,255.28 万元，较上年同
期减少 11.84%。
二、2025 年董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监
督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门
委员会合规运作，有效提升了公司决策的科学性。全年共召开 4 次董事会会议，
共审议了 37 项议案，具体情况如下：
关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
关于《公司 2024 年度可持续发展报告》的议案
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
第三届董事会第四次会议
（2025.04.22） 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
关于审查独立董事独立性的议案
关于《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
关于《2024 年度总经理工作报告》的议案
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关于《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的
议案
关于《2024 年内部控制评价报告》的议案
关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
的议案
关于 2024 年度利润分配方案的议案
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
关于《公司董事 2025 年度薪酬方案》的议案
关于《公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案》的议案
关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
关于《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
关于《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情
况报告》的议案
关于《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
关于召集召开 2024 年年度股东大会的议案
关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案
关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
关于调整第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第三届董事会第五次会议
关于募投项目延期的议案
（2025.06.23）
关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案
关于《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》的议案
关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案
关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案
第三届董事会第六次会议 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
（2025.08.20） 及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
关于制定及修订公司部分治理制度的议案
关于《2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估
报告》的议案
关于变更 2025 年度会计师事务所的议案
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关于召集召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第七次会议
关于《2025 年第三季度报告》的议案
（2025.10.27）
（二）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和列席股东会，充分
发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更
加科学有效；公司董事会听取并采纳独立董事的专业意见，充分发挥了独立董事
的独立性，切实维护了广大中小投资者的合法权益。
报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次，审议日常关联交易预计、年
度利润分配方案及募集资金管理等事项，具体会议情况如下：
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
第三届董事会独立董事专门会 关于《2024 年度利润分配方案》的议案
议 2025 年第一次会议
（2025.04.22） 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
（三）公司董事会下设的专业委员会的履职情况
报告期内，公司审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》的有
关规定，认真履行监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部
审计机构的沟通、协调工作，对公司内控情况进行了核查。报告期内共召开 4 次
会议，具体会议情况如下：
第三届董事会审计委员会 关于《2024 年度第四季度内部审计工作报告》的议案
（2025.03.13） 关于《2024 年年度内部审计工作报告》的议案
关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
第三届董事会审计委员会 关于《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
（2025.04.22） 的议案
关于《2024 年内部控制评价报告》的议案
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关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明》的议案
关于《2024 年度利润分配方案》的议案
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
关于《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
关于《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责
情况报告》的议案
关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案
关于《公司 2025 年第一季度内部审计报告》的议案
关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案
第三届董事会审计委员会 关于《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
（2025.08.20）
关于变更 2025 年度会计师事务所的议案
关于《2025 年半年度内部审计工作报告》的议案
第三届董事会审计委员会 关于《2025 年第三季度报告》的议案
（2025.10.27） 关于《2025 年第三季度内部审计工作报告》的议案
报告期内，关联交易管理委员会召开 1 次会议，对关于公司 2025 年度日常
关联交易预计的议案进行审议，具体会议情况如下：
第三届董事会关联交易管理委员会
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
报告期内，提名委员会召开 1 次会议，对补选独立董事的议案进行审议，具
体会议情况如下：
第三届董事会提名委员会 2025 年
关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
第一次会议（2025.04.22）
报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议，对公司董事及高级管理人员2025
年度薪酬方案、2022年限制性股票激励计划归属等议案进行审议，具体会议情况
如下：
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关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
第三届董事会薪酬与考核委员 关于《2024 年度总经理工作报告》的议案
会 2025 年第一次会议
（2025.04.22） 关于《公司董事 2025 年度薪酬方案》的议案
关于《公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案》的议案
关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案
第三届董事会薪酬与考核委员 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
会 2025 年第二次会议 的限制性股票的议案
（2025.08.20）
关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属
期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案
报告期内，战略委员会召开 1 次会议，对关于公司 2024 年可持续发展报告
进行审议，具体会议情况如下：
第三届董事会战略委员会 2025 年
关于《公司 2024 年度可持续发展报告》的议案
第一次会议（2025.04.22）
（四）股东会决策执行
司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严
格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体会议情况如
下：
关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
关于《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的
（2025.05.15） 关于《2024 年度利润分配方案》的议案
关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案
关于《公司董事 2025 年度薪酬方案》的议案
关于《公司监事 2025 年度薪酬方案》的议案
关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
（2025.09.09） 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
关于变更 2025 年度会计师事务所的议案
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（五）完善公司信息披露
报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律法规的规
定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的各项
经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。
（六）加强投资者关系管理
报告期内，公司举行定期报告业绩说明会，回复投资者各类问题 13 条，保
障了各类投资者知情权，并采用一图读懂的形式在公司公众号展示定期报告，较
好地传递了公司发展逻辑及亮点；设置投资者热线电话，由专人负责接听，接听
投资者来电 300 余次，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 E
互动的投资者沟通交流工作，报告期内及时回复投资者各类提问 19 条。公司在
接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者
更好地了解公司实际状况和发展前景。
三、2026 年董事会工作重点
挥董事会在公司治理中的核心作用，具体包括：
（一）严格执行股东会决议，制定公司经营计划并督促执行
公司董事会将一如既往地严格执行股东会决议，根据股东会决议制定公司各
项经营计划并督促执行，确保公司有序健康地发展。
（二）进一步完善公司内部治理体系，提高公司治理水平
公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用， 认真做好各项日常工作，
严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关公司内部
治理制度，确保规范运作，并根据实际情况及时对前述制度加以完善，持续提高
公司治理水平。
（三）进一步提升董事、高级管理人员履职能力
公司董事会将积极组织董事、高级管理人员参加履职能力提升、法律法规宣
贯等各类培训，进一步提高董事、高管合法合规意识和业务能力，不断提高决策
的科学性、规范性，从而保障公司健康发展。
金冠电气股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
（四）持续规范信息披露工作，加强投资者关系管理工作
公司董事会将继续严格按照相关监管要求，认真自觉地履行信息披露义务，
做好信息披露工作；并将持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者
进行沟通，并做好内幕信息管理工作，增强投资者对公司的了解和认同，促进公
司与投资者之间长期、稳定、良好的互动关系。
金冠电气股份有限公司董事会
金冠电气股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
听取报告一
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公
司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，2025 年度公司独立董事认真履行职
责，及时了解公司经营管理信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相
关会议，并认真审议各项议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，
维护了公司及全体股东的利益。公司独立董事分别对 2025 年度各项工作的履职
情况进行总结并编制《金冠电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
年度独立董事述职报告〉的议案》。各位独立董事的述职报告详见公司于 2026
年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份
有限公司 2025 年度独立董事述职报告（高瑜彬）》
《金冠电气股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告（陈奎）》《金冠电气股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告（徐春龙）》《金冠电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（吴
希慧-离任）》。
金冠电气股份有限公司董事会
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听取报告二
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
各位股东及股东代理人：
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬
水平，拟定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体情况如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准
与绩效考核管理制度领取薪酬。
（二）薪酬构成与发放
公司高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
绩效薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司依据经审
计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付。
四、其他规定
代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其他应由个人承担缴纳的部分，剩余
部分发放给个人。
情况及实际任期计算薪酬或津贴并予以发放。
金冠电气股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月
关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
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