证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2026-021
广东天安新材料股份有限公司
关于2025年年度股东会延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2026 年 5 月 11 日
一、 原股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603725 天安新材 2026/4/27
二、 股东会延期原因
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会原定
于 2026 年 5 月 8 日 14:00 召开，并于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站
披露《广东天安新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告
编号：2026-018）。
现因相关工作统筹安排需要，经公司综合评估和审慎考虑，决定将 2025 年
年度股东会延期至 2026 年 5 月 11 日 14:00 召开。原股东会股权登记日、会议地
点、会议召开方式、审议事项、登记方式均保持不变。本次股东会的延期召开符
合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
三、 延期后股东会的有关情况
召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 00 分
网络投票的起止时间：自2026 年 5 月 11 日
至2026 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
日刊登的公告（公告编号：2026-018）。
四、 其他事项
（一）会议登记：出席现场会议的股东或委托代理人于 2026 年 5 月 6 日的
上午 9:00-11:30、下午 14:30-16:30 到公司董事会秘书室登记。
（二）与会人员交通及食宿费用自理
（三）会议联系方式
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表
示感谢。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
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