公司代码：603365 公司简称：水星家纺
上海水星家用纺织品股份有限公司
会
议
资
料
二零二六年五月
水星家纺 2025 年年度股东会 会议资料
目 录
水星家纺 2025 年年度股东会 会议资料
上海水星家用纺织品股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东会
议事规则》的相关规定，特制定公司 2025 年年度股东会会议须知：
一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依
法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、
聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状
态。
四、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始
前到会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题
提出质询的，应当先向会务组申请，经主持人许可后方可发言。
五、股东（或其授权代表）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，
简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份
数额和姓名。主持人可安排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本
次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股
东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票
方式详见《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录
像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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上海水星家用纺织品股份有限公司
现场会议时间：2026 年 05 月 15 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日（2026 年 05 月 15 日）的交易时间段，即
时间为股东会召开当日的 09:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5
楼会议室
会 议 主 持 人：董事长李裕陆先生
会 议 议 程：
一、与会者签到
二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
三、推选股东会监票人和计票人
四、审议会议议案
五、独立董事述职
六、股东发言与提问
七、股东及股东代表现场投票表决
八、计票、监票
九、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
十、复会，根据网络投票与现场投票合并后的数据，宣布股东会表决结果
十一、 见证律师宣读法律意见书
十二、 本次股东会会议结束
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议案一
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各位股东及股东代表：
规则》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要
求，切实履行股东会赋予的董事会职责，全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股
东会、董事会等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建
设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现就公司董事会 2025 年度工
作情况报告如下：
一、2025 年度主要经营指标情况
司股东的净利润 4.07 亿元，同比增长 10.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 3.54 亿元，同比增长 6.29%。截至报告期末，公司总资产 40.21 亿
元，较期初增长 5.72%，归属于上市公司股东的净资产 31.32 亿元，较期初增长 5.18%。
二、董事会日常工作情况
公司第六届董事会由 9 名董事组成，结构合理且符合法规要求，其中包括职工
代表董事 1 名、独立董事 3 名，且董事会成员中有 2 名为女性，体现了多元化的治
理理念。全体董事，特别是独立董事，均以高度的责任感勤勉履职，严格遵守《独立
董事工作制度》，保持充分的独立性。董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会运作高效，为董事会科学决策提供了有力支撑。
（一）董事会运行情况
审议 44 项议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合
《公司法》《公司章程》等的相关规定。
会议届次 召开日期 会议决议
第五届二十次 2025.04.28
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履行监督职责情况的报告
商变更登记的议案
第五届二十一 3、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记
次 的议案
第六届第一次 2025.06.19 5、关于聘任公司副总裁的议案
限售条件成就的议案
销部分限制性股票的议案
第六届第二次 2025.08.27
变更登记的议案
第六届第三次 2025.10.28 2、关于 2025 年中期利润分配预案的议案
（二）董事会组织召开股东（大）会并执行股东（大）会决议情况
议方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及
《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施
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的决策原则，严格按照股东（大）会的决议和授权，认真执行股东（大）会通过的各
项决议，不存在重大事项未经股东（大）会审批的情形，也不存在先实施后审议的情
形。具体会议如下：
会议届次 召开日期 会议决议
东大会 4、公司 2023 年度财务决算报告
临时股东大会
临时股东会 变更登记的议案
临时股东会
（三）董事会下设专门委员会工作情况
作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支
持。报告期内，共召开 5 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议，2 次提名委员会
会议，4 次薪酬与考核委员会会议。
各专门委员会在 2025 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责
和义务，严格执行股东（大）会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，
为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供
了宝贵的建议，推进了公司合规发展。
（四）独立董事履职情况
相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事监督职责。报告期
内，独立董事通过参加股东（大）会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会
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议以及现场工作等方式，与公司董事会、经营管理层之间保持密切沟通，持续关注公
司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上
市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作
和可持续发展提供保障。报告期内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。
（五）信息披露情况
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露
工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临
时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保
护投资者利益。
三、董事履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况
（一）董事履职情况
详见《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中“四、董事
履行职责情况”。
（二）绩效评价结果及其薪酬情况
公司按照《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，
结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，制定薪酬方案：
务的按其行政职务薪酬标准领薪，不另外领取董事薪酬。
报告期内，全体非独立董事均完成对应考核指标。公司董事薪酬支付合法合规，
不存在止付追索情形。公司董事报酬已根据相关规定支付，公司目前未对相关人员薪
酬实施递延支付安排，2025 年薪酬已足额发放。公司董事具体薪酬情况详见《公司
的情况”。
四、2026 年度董事会工作计划
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规框架下，持续完善公司治理体
系与风险防控机制。全体董事将通过系统化学习，不断提升履职能力，保障重大决策
的科学性与前瞻性，推动公司规范运作水平再上新台阶。
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董事会将严格执行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，提
升公司管理的透明度与公信力。同时，我们将进一步拓宽与投资者的沟通渠道，为投
资者提供更便捷、全面的信息获取服务，积极传递公司价值，巩固公司在资本市场的
良好形象。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
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董 事 会
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议案二
上海水星家用纺织品股份有限公司
各位股东及股东代表：
公司《2025 年年度报告》及摘要详见公司于 2026 年 04 月 24 日刊登在《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
网站的相关内容。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
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董 事 会
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议案三
上海水星家用纺织品股份有限公司
各位股东及股东代表：
市场考验，实现营业收入 452,840.49 万元，与去年同期相比增加 33,513.85 万元，增
长 7.99%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 40,683.04 万元，与去年同期相比
增加 4,017.83 万元，增长 10.96%；每股收益 1.58 元/股。期末归属于母公司所有者权
益（或股东权益）合计 313,185.74 万元，与去年期末相比增加 15,432.74 万元，增长
一、2025 年财务状况及经营成果
单位：元币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2025年 2024年 2023年
增减(%)
营业收入 4,528,404,874.48 4,193,266,394.93 7.99 4,210,912,053.70
利润总额 476,432,003.79 442,687,017.23 7.62 450,574,743.31
归属于上市公司
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的
现金流量净额
本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司
股东的净资产
总资产 4,021,037,232.55 3,803,391,455.45 5.72 3,647,155,297.02
主要财务指标变动说明：
归属于母公司所有者权益合计 313,185.74 万元，分别比去年同期增长 5.72%、7.68%
和 5.18%，2025 年资产负债率 22.11%，较上年增加 0.40 个百分点。
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长 7.99%；2025 年度销售毛利率 44.95%，比上年 41.40%上升了 3.55 个百分点；销
售净利率 8.98%，比上年 8.74%上升了 0.24 个百分点。
元，比去年期末上升 0.60 元，加权平均净资产收益率为 13.31%，较去年 12.42%增加
二、经营利润
加 4,017.83 万元，增长 10.96%。从影响利润的因素来看，与 2024 年相比增减情况分
析如下：
长 17.26%；
是城建税和教育费附加增加；
年增长 23.75%，主要是本期广告宣传费、推广费、工资性支出增长所致；
增长 8.63%，主要是咨询服务费、工资性支出增加所致；
存款利息收入减少所致；
研发费用支出主要是研发投入增长所致；
计提存货跌价准备增加，主要是存货库龄变动所致；
三、投资情况
在建工程
在建工程情况
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单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
水星家纺（南通）产业
基地项目
信息化软件开发项目 4,392,291.53 4,392,291.53 10,876,505.43 10,876,505.43
水星电子商务园区（智
能仓储基地）项目
零星工程 352,064.20 352,064.20 655,208.55 655,208.55
合计 108,701,684.47 108,701,684.47 27,052,556.20 27,052,556.20
重要在建工程项目本期变动情况
单位：元币种：人民币
本期其
期初 本期转入固 期末
项目名称 本期增加金额 他减少 资金来源
余额 定资产金额 余额
金额
水星家纺（南通）
产业基地项目
合计 11,118,920.28 92,838,408.46 103,957,328.74
四、公司其他股权投资情况
合并范围内子公司
单位：万元 币种：人民币
子公司 主要经营 持股比例(%) 取得
注册资本 注册地 业务性质
名称 地 直接 间接 方式
上海百丽丝家纺有限公司 上海市 1,508.00 上海市 家纺产品生产、销售 100 购买
上海水星电子商务有限公司 上海市 100.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
北京时尚水星纺织品有限公司 北京市 500.00 北京市 家纺产品销售 100 设立
浙江星贵纺织品有限公司 杭州市 500.00 浙江省杭州市 家纺产品销售 100 设立
河北水星家用纺织品有限公司 石家庄市 500.00 河北省石家庄市 家纺产品销售 100 设立
上海水星家纺海安有限公司 南通市 3,000.00 江苏省南通市 家纺产品生产、销售 100 设立
上海水星家纺有限公司 上海市 500.00 上海市 家纺产品生产、销售 100 设立
无锡水星家纺有限公司 无锡市 300.00 江苏省无锡市 家纺产品销售 100 设立
合肥莫克瑞家纺有限公司 合肥市 300.00 安徽省合肥市 家纺产品销售 100 设立
南京星贵家纺有限公司 南京市 500.00 江苏省南京市 家纺产品销售 100 设立
厦门水星家纺有限公司 厦门市 300.00 福建省厦门市 家纺产品销售 100 设立
上海珏致信息科技有限公司 上海市 100.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
陕西水星家纺有限公司 西安市 300.00 陕西省西安市 家纺产品销售 100 设立
四川水星家纺有限公司 成都市 100.00 四川省成都市 家纺产品销售 100 设立
苏州星贵家纺有限公司 苏州市 300.00 江苏省苏州市 家纺产品销售 100 设立
水星家纺（浙江）有限公司 宁波市 1,000.00 浙江省宁波市 家纺产品销售 100 设立
上海水星数智电子商务有限公司 上海市 500.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
南通星贵家纺有限公司 南通市 100.00 江苏省南通市 家纺产品销售 100 设立
上海星泰柒电子商务有限公司 上海市 10.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
扬州水星家纺有限公司 扬州市 100.00 江苏省扬州市 家纺产品销售 100 设立
深圳水星家用纺织品有限公司 深圳市 100.00 广东省深圳市 家纺产品销售 100 设立
温州星贵家纺有限公司 温州市 100.00 浙江省温州市 家纺产品销售 100 设立
宁波水星家用纺织品有限公司 宁波市 100.00 浙江省宁波市 家纺产品销售 100 设立
福州时尚水星家纺有限公司 福州市 100.00 福建省福州市 家纺产品销售 100 设立
上海星智电子商务有限公司 上海市 10.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
上海星易森电子商务有限公司 上海市 10.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
广州水星家用纺织品有限公司 广州市 100.00 广东省广州市 家纺产品销售 100 设立
上海水星童言电子商务有限公司 上海市 10.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
上海星倍乐电子商务有限公司 上海市 10.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
上海百居电子商务有限公司 上海市 100.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
上海知琪家居用品有限公司 上海市 10.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
上海芯屋物电子商务有限公司 上海市 10.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
上海芯与辰电子商务有限公司 上海市 10.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
水星家纺 2025 年年度股东会 会议资料
江苏水星家用纺织品有限公司 南通市 10,000.00 江苏省南通市 家纺产品销售 100 设立
水星纺织科技（上海）有限公司 上海市 10,000.00 上海市 家纺产品生产、销售 100 设立
上海芯项科技有限公司 上海市 200.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
水星智造（上海）品牌管理有限公司 上海市 100.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
水星嘉纺进出口发展（上海）有限公
上海市 1,000.00 上海市 家纺产品销售 51 设立
司
河南水星家纺有限公司 周口市 2,500.00 河南省周口市 家纺产品生产、销售 100 设立
上海水星实业有限公司 上海市 300.00 上海市 家纺产品生产、销售 100 设立
海安星暖家纺有限公司 南通市 100.00 江苏省南通市 家纺产品销售 100 设立
宁波星宜新电子商务有限公司 宁波市 200.00 浙江省宁波市 家纺产品销售 100 设立
宁海星时家纺有限公司 宁波市 100.00 浙江省宁波市 家纺产品销售 100 设立
水星家纺（香港）有限公司 中国香港 USD10.00 中国香港 家纺产品销售 100 设立
武汉星暖电子商务有限公司 武汉市 10.00 湖北省武汉市 家纺产品销售 100 设立
购买，
不 构
河南乐居家纺科技有限公司 周口市 100.00 河南省周口市 家纺产品销售 100
成 业
务
上海芯暖家电子商务有限公司 上海市 10.00 上海市 家纺产品销售 100 设立
五、关联交易情况
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
获批的交易 是否超过交
关联交易 本期发生
关联方 额度（如适 易额度（如 上期发生额
内容 额
用） 适用）
贵州蚕源农业生物科技有限公司 采购商品 12,696,512.48
上海德胜红兰酒业营销有限公司 采购商品 68,406.00 49,950.00
上海凌盟网络科技有限公司 采购商品 128.00
出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江西水星实业有限公司 销售商品 48,439,312.46 46,043,259.81
本期发生额 上期发生额
租赁资产种 增加的 承担的租 增加的
出租方名称 承担的租赁负
类 支付的租金 使用权 支付的租金 赁负债利 使用权
债利息支出
资产 息支出 资产
南通水星电动工具有限公司 房屋建筑物 733,750.00 47,022.62 3,670,520.00 238,232.65
上海水星商务信息咨询有限
房屋建筑物 5,451,544.00 100,200.05 5,451,544.00 312,914.48
公司
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
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议案四
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
公司 2025 年年度利润分配预案详见公司于 2026 年 04 月 24 日刊登在《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
网站的《2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-008）。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
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议案五
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2010 年开始为公
司提供审计服务，熟悉公司的资产、财务状况，审计工作认真负责，勤勉尽职。经董
事会审计委员会 2026 年第 2 次会议、第六届董事会第五次会议审议，提议续聘立信
为公司提供 2026 年度审计服务。公司 2025 年度支付给立信的审计费用为 95.40 万
元，内控审计费用为 38.16 万元，2026 年度审计费用拟与 2025 年度审计费用一致。
内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的《续聘会计
师事务所公告》（公告编号：2026-009）。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
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议案六
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案
各位股东及股东代表：
为进一步细化公司的股东分红政策，不断完善公司利润分配事项的决策程序和
机制，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，引导投资者形成稳定的投资回报预
期，根据《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实
际情况，现制定《公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划》（以下称
“本规划”）。内容如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划系基于公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排、外部融资环境等重要因素，充分考虑
公司的经营情况、资金需求、未来盈利规模、现金流量状况和融资计划等情况，对分
红回报做出合理的规划，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证利
润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定股东回报规划的原则
公司在遵循《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定下制定本规划。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配
政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司
的可持续发展。公司制定具体利润分配方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金
成本和公司现金流量情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。
三、公司未来三年（2026 年—2028 年）具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、或股票、或现金和股票相结合的方式分配股利。在符合条件的情
况下，公司优先采取现金方式分配股利。
（二）实施现金分红的条件
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大资金支出安排”是指公司未来十二个月内一次性或累计购买资产或对外投资等交
易涉及的资金支出总额（同时存在账面值和评估值的，按孰高原则确认）占公司最近
一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额达到 5,000 万元以上的事项。
（三）现金分红比例
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合前述现金分红的条件下，公
司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于公司最近三个会计年度年均净利润的
（四）差异化的现金分红政策
公司采用现金方式分配利润的，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，
区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，采取差异化的现金分红政策：
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处
理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（五）利润分配期间间隔
公司当年实现盈利且累计未分配利润为正值，保证公司正常经营和长远发展的
前提下，公司应当进行年度利润分配。在满足现金分红条件时，公司原则上在每年年
度股东会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司盈利情况及资
金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（六）股利分配条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，且公司股票估值处于合理范围
内，公司可在满足现金分红的条件下实施股票股利分配。
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四、利润分配决策机制和程序
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；独立董事认为现金
分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对
独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意
见及未采纳的具体理由，并披露；
策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分
红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应
信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正；
特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参
会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复其关心的问题；
决。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可授权董事会在符合利润分配的
条件下制定具体的中期分红方案；
强投资者回报水平拟采取的举措等。
五、股东分红回报规划制定周期及相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，由公司董事会结合具体经营
情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，提出
新一期分红回报规划，并经董事会审议通过后提交股东会以特别决议审议通过。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
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议案七
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关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动董事和高级管理人员的积极性，依据《公司法》
《上市公司治理准则》和《公
司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司董事和高级管理人员薪
酬管理制度》部分条款。
修订后的制度详见公司于 2026 年 04 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的《公
司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 04 月修订）》。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
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议案八
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关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 04 月修订）》，公司制
定了 2026 年度董事薪酬方案。
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）网站的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-012）。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
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各位股东及股东代表：
吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士和王振源先生（已离任）2025 年度独立
董事述职报告详见公司于 2026 年 04 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的相关内
容。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
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