证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2026-032
北京长久物流股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603569 长久物流 2026/5/6
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，持有61.51%股份的股东
吉林省长久实业集团有限公司，在2026 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
本次提交公司 2025 年年度股东会表决的临时提案为：
（1）关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案
具体内容，详见公司同日披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日
至2026 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
预案的议案
发行股票相关事宜的议案
注:除上述议案外，本次股东会将听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
上述议案 1-12 已经公司第五届董事会第二十次审议通过, 议案 13 为公
司持股 1%以上股份的股东提出的临时提案。分别于 2026 年 4 月 23 日、2026
年 4 月 30 日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露。
应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股
权投资管理有限责任公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫鼎泰 1 号私募
证券投资基金、上海汇瑾资产管理有限公司－汇瑾尊越 1 号私募证券投资基金
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
北京长久物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 13
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
的议案
度薪酬的预案的议案
向特定对象发行股票相关事宜的议案
年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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