证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2026-020
美埃（中国）环境科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月3日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 3 日 14 点 30 分
召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份
有限公司三楼报告厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 3 日
至2026 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案
的议案
关于公司董事长蒋立先生 2025 年度薪酬及 2026 年度董
事薪酬方案的议案
关于公司非独立董事祁伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年
度董事薪酬方案的议案
关于公司职工代表董事 Yap Wee Keong（叶伟强）先生
关于公司非独立董事 Chin Kim Fa（陈矜桦）女士 2025
年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案
关于公司独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬
方案的议案
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理
工商变更登记的议案
累积投票议案
关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事 应选董事（3）
的议案 人
关于董事会换届选举暨选举蒋立先生为公司第三届董
事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举祁伟先生为公司第三届董
事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举 Chin Kim Fa（陈矜桦）女
士为公司第三届董事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的 应选独立董事
议案 （3）人
关于董事会换届选举暨选举樊高定先生为公司第三届
董事会独立董事
关于董事会换届选举暨选举刘俊杰先生为公司第三届
董事会独立董事
关于董事会换届选举暨选举范蕊女士为公司第三届董
事会独立董事
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届
董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日及同日刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在 2025 年年度股
东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年年度股东
会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：MayAir International Sdn. Bhd.、T&U Investment
Co., Limited、Tecable Engineering Sdn. Bhd.、宁波佳月晟自有资金投资合伙企业
（有限合伙）、Yap Wee Keong（叶伟强）、Chin Kim Fa（陈矜桦）。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688376 美埃科技 2026/5/27
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 登记时间
凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证；如需委托他人代理的，委托
代理人需持本人身份证、授权委托书（详见附件 1：授权委托书）、委托人身份
证复印件，于 2026 年 6 月 2 日（上午 10:00～11:30，下午 14:00～17:00）到公司
董事会办公室进行股权登记。
（二） 登记地点
南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号
（三） 登记方式
拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、
本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记；
记的，登记材料应不迟于 2026 年 6 月 2 日 17:00 送达，登记时应注明股东联系
人、联系电话及“美埃科技 2025 年年度股东会”字样。通过以上方式登记的股
东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
通费用。
联系人：Chin Kim Fa 陈矜桦
联系电话：18020135823
联系地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号
电子邮箱：ir@mayair.com.cn
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
美埃（中国）环境科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 3 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方
案的议案
关于公司董事长蒋立先生 2025 年度薪酬及 2026 年度
董事薪酬方案的议案
关于公司非独立董事祁伟先生 2025 年度薪酬及 2026
年度董事薪酬方案的议案
关于公司职工代表董事 Yap Wee Keong（叶伟强）先
生 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案
关于公司非独立董事 Chin Kim Fa（陈矜桦）女士 2025
年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案
关于公司独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪
酬方案的议案
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办
理工商变更登记的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于董事会换届选举暨选举蒋立先生为公司第三届董事会非
独立董事
关于董事会换届选举暨选举祁伟先生为公司第三届董事会非
独立董事
关于董事会换届选举暨选举 Chin Kim Fa（陈矜桦）女士为公
司第三届董事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举樊高定先生为公司第三届董事会
独立董事
关于董事会换届选举暨选举刘俊杰先生为公司第三届董事会
独立董事
关于董事会换届选举暨选举范蕊女士为公司第三届董事会独
立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在
“投票数”中明确具体的投票数量，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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